Reunião da Comissão Técnica do GIABA (Organismo Regional do tipo GAFI de países da África Ocidental) / rel. Fernando Jordão
Autor institucional: INTERGOVERNMENTAL ANTI-MONEY LAUNDERING GROUP IN AFRICA (GIABA) PLENARY MEETING, Dakar, 2008Idioma: Português.Publicação: Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2008Descrição física: [3] p.; 30 cmAssunto: 267852 | 243734 | 323405 | 304518 | 238858 | 345705 | 410454Resumo: Relatório de participação na Reunião da Comissão Técnica do Grupo Inter-Governamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA), que teve lugar em Dakar, em 17 e 18 de Novembro de 2008. Reconhecido como organismo regional do tipo GAFI, utiliza as suas recomendações e metodologias de avaliação para implementar medidas de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo nesta região de África. Destaque para as seguintes questões abordadas: discussão dos relatórios de avaliação mútua da Gâmbia e do Mali; publicação dos relatórios de avaliação; apresentação dos projectos de trabalho relativos ao tráfico de drogas e branqueamento de capitais e sobre a relação da corrupção e o branqueamento de capitais; apresentação dos relatórios de actividades dos correspondentes nacionais.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ19.F.55-EEE (Browse shelf) | PJ29214 | Available | PJ129214 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD116 (Browse shelf) | PJCD116 | Available | PJ1CD116_202 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação na Reunião da Comissão Técnica do Grupo Inter-Governamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA), que teve lugar em Dakar, em 17 e 18 de Novembro de 2008. Reconhecido como organismo regional do tipo GAFI, utiliza as suas recomendações e metodologias de avaliação para implementar medidas de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo nesta região de África. Destaque para as seguintes questões abordadas: discussão dos relatórios de avaliação mútua da Gâmbia e do Mali; publicação dos relatórios de avaliação; apresentação dos projectos de trabalho relativos ao tráfico de drogas e branqueamento de capitais e sobre a relação da corrupção e o branqueamento de capitais; apresentação dos relatórios de actividades dos correspondentes nacionais.
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