Manual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios
Idioma: Espanhol.Publicação: Madrid ; Barcelona : Marcial Pons, 2007Descrição física: 647 p.; 24 cmColeção: Manuales Profesionales MercantilISBN: 9788497683920Assunto: 243734 | 227776 | 238882 | 304518 | 330771Resumo: Prólogo. Capítulo I. Consideraciones generales. Capítulo II. Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. Capítulo III. Normativa de la Unión Europea. Capítulo IV. La ley 19/1993, de 28 de Diciembre y su reglamento. Capítulo V. Obligaciones de las entidades financieras. Capítulo VI. Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. Capítulo VII. Régimen sancionador administrativo. Capítulo VIII. El delito de blanqueo de capitales. Capítulo IX. La prevención de la financiación del terrorismo. Apéndice legislativo.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ19.F.28 (Browse shelf) | PJ28674 | Available | PJ128674 |
Prólogo. Capítulo I. Consideraciones generales. Capítulo II. Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. Capítulo III. Normativa de la Unión Europea. Capítulo IV. La ley 19/1993, de 28 de Diciembre y su reglamento. Capítulo V. Obligaciones de las entidades financieras. Capítulo VI. Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. Capítulo VII. Régimen sancionador administrativo. Capítulo VIII. El delito de blanqueo de capitales. Capítulo IX. La prevención de la financiación del terrorismo. Apéndice legislativo.
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