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Branqueamento de capitais : soluções para um novo contexto regulamentar : relatório / Sofia Sabino, Daniel SilvaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2004Descrição: 6 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.A.30]
(1).
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662.
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Relatório final da reunião de peritos de alto nível no âmbito do crime financeiro / Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ,2004Descrição: [4], [ca. 145] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.A.34]
(1).
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663.
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Proposta de reestruturação da BIB/FIU e outras medidas no âmbito da prevenção e investigação do branqueamento de capitaisPublicação: Lisboa:PJ,2001Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.B.51]
(2).
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Séminaire de formation pour les experts-évaluateurs du GRECO : deuxième cycle d'évalution / rel. Carlos PascoalPublicação: Lisboa:DCICCEF,2004Descrição: num. var. ;
30 cm Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.B.64]
(1).
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Relatório do encontro de trabalho sobre mecanismos de combate à criminalidade organizada e económico-financeira, regime jurídico das acções encobertas e protecção de testemunhas / Francisco Gonçalves, Luís FloraPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 5, [12] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.C.1]
(2).
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Forum européen pour la prévention du crime organisé : la coopération entre les cellules de renseignements financiers et les autorités fiscales / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 9 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.5]
(1).
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3rd Egmont group training seminar with the support of the UN ODC global programme against money laundering & the Anti-money Laundering Office of Thailand / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: [45] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.6]
(2).
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Plenary meeting of the FATF / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 2 Vol. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.14]
(2).
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2nd international conference on financial crime / rel. Vitor MouraPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2004Descrição: 54 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD29]
(3).
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670.
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AWF 01-001 Sustrans : status activity report 2004 / rel. José Diamantino SantosPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,[2004]Descrição: 8 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.17]
(1).
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671.
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FATF / moneyval joint typologies exercise / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 4 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.19]
(1).
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672.
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FIU.NET seminar / rel. João SocorroPublicação: Lisboa:Brigada de Tratamento e Análise. Unidade de Informação Financeira,2005Descrição: 20 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.20]
(1).
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673.
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A cooperação internacional na luta contra o tráfico de droga / José BrazPublicação: Lisboa:Coimbra Editora,2004Descrição: p.173-200 ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.23]
(1).
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Investigação criminal - o branqueamento de capitais / Rogério Paulo Lourenço JóiaPublicação: Lisboa:[s.n.],2000-2001Descrição: 76 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.33]
(1).
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675.
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Strategical course on organised crime / rel. José Alberto Moutinho Fernandes Publicação: Barro-Loures:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais,2005 Descrição: 4 f. ;
30 cm +
1 CD-RomDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.56]
(2).
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Global financial crime : terrorism, money laundering and offshore centres / edited by Donato MasciandaroPublicação: Aldershot:Ashgate,c2004Descrição: x, 256 p. :
il., 1 map ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.E.4]
(1).
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Combating financial crime, especially money-laundering seminar / rel. Manuela Simões Marta Publicação: [Loures]:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais,[2005]Descrição: 5 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.F.3]
(2).
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AGIS programme Dublin / rel. Paula Veiga, rel. Carlos CunhaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2005Descrição: 13 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.F.35]
(2).
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Seminario sobre técnicas especiales de investigación / rel. José Luis Braguês Publicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2005Descrição: [2] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.B.5]
(2).
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680.
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AGIS programme Stockholm / rel. Álvaro Fernandes, rel. Emanuel SantosPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2005Descrição: [8] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.D.37]
(2).
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