Branqueamento de capitais : soluções para um novo contexto regulamentar : relatório / Sofia Sabino, Daniel Silva
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : DCICCEF, 2004Descrição física: 6 f.; 30 cmAssunto: 243734 | 238882 | 235148 | 235032 | 320182Resumo: Patrocinada por empresas de informática especializadas no desenvolvimento de software decorreu em Madrid, a 10 de Março de 2004, a acção de formação intitulada "Branqueamento de capitais: soluções para um novo contexto regulamentar" destacando-se as seguintes intervenções: regulamentação europeia sobre branqueamento de capitais; o sector financeiro e o estabelecimento de um programa de cumprimento normativo; soluções de prevenção de branqueamento e arquitectura de referência.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ17.A.30 (Browse shelf) | PJ25101 | Available | PJ125101 |
Patrocinada por empresas de informática especializadas no desenvolvimento de software decorreu em Madrid, a 10 de Março de 2004, a acção de formação intitulada "Branqueamento de capitais: soluções para um novo contexto regulamentar" destacando-se as seguintes intervenções: regulamentação europeia sobre branqueamento de capitais; o sector financeiro e o estabelecimento de um programa de cumprimento normativo; soluções de prevenção de branqueamento e arquitectura de referência.
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