Proposta de reestruturação da BIB/FIU e outras medidas no âmbito da prevenção e investigação do branqueamento de capitais
Autor institucional: Portugal. MJ. PJIdioma: Português.Publicação: Lisboa : PJ, 2001Descrição física: num. var.; 30 cmAssunto: 243734 | 353099 | 344490 | 242453Resumo: Introdução. Considerações prévias. A evolução sócio-criminológica do fenómeno subjacente. Medidas propostas. Medidas de reestruturação orgânico-funcional. Medidas a implementar no combate ao branqueamento de capitais. Organograma da Unidade Nacional de Informação Financeira.Competências e atribuições. Recursos. Documentação anexa: a BIB, caracterização e actividade desenvolvida; Unidades de Informação Financeira; o branqueamento de capitais nas organizações internacionais; o branqueamento de capitais no direito internacional; o branqueamento de capitais no ordenamento jurídico português.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ17.B.51 (Browse shelf) | PJ25373 | Available | PJ125373 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ2.C.15 (Browse shelf) | PJPOR00722 | Available | PJ1POR00722 |
Introdução. Considerações prévias. A evolução sócio-criminológica do fenómeno subjacente. Medidas propostas. Medidas de reestruturação orgânico-funcional. Medidas a implementar no combate ao branqueamento de capitais. Organograma da Unidade Nacional de Informação Financeira.Competências e atribuições. Recursos. Documentação anexa: a BIB, caracterização e actividade desenvolvida; Unidades de Informação Financeira; o branqueamento de capitais nas organizações internacionais; o branqueamento de capitais no direito internacional; o branqueamento de capitais no ordenamento jurídico português.
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