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A crossroad in combating and preventing financial crime : looking for synergetic instruments for attack and prevention / Antonello Biagioli, Massimo NardoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 127-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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Central banks, merging banks and murky italian waters / Nick RidleyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 170-177Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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Anti-corruption efforts in the Caribbean : are we doing enough? Michael Hylton / Gladys YoungIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 250-263Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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The offshore trust : a catalyst for development / Rose-Marie Belle AntoineIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 264-278Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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The role of the regulator in combating financial crimes : a caribbean perspective / Ingrid PuseyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 299-319Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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Banking crisis and reform : the case of Jamaica / Allison C. Rattray In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 279-298Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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Sentinels in the banking industry : private actors and the fight against money laundering in France / Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre LascoumesIn: The British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 48, n. 1 (January 2008) , p. 1-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28606]
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48.
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Evolution and institutional foundation of the hawala financial system / Matthias Schramm, Markus TaubeIn: International Review of Financial Analysis - IRFA.ISSN 1057-5219. Amsterdam. N. 12 (2003) , p. 405-420Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - artigos digitalizados04.01 - Artigos digitalizados]
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Commercial corruption and money laundering : a preliminary analysis / David ChaikinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, nº 3 (2008) , p. 269-281Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28986]
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Portugal e o sistema monetário europeu / Vítor ConstâncioIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 8 (Outubro/Dezembro 1988) , p. 5-45Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30393]
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Futuros financeiros : sua aplicabilidade a Portugal / J. C. CostaIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 10 (Abril/Junho 1989) , p. 5-30Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30395]
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Política monetária e cambial em Macau / Vítor BentoIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 10 (Abril/Junho 1989) , p. 31-76Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30395]
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Mercados monetários e de capitais em Portugal : caracterização e principais produtos / Helena AdegasIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 10 (Abril/Junho 1989) , p. 77-89Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30395]
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A gestão do ciclo de vida do numerário : o modelo espanholIn: Boletim Notas e Moedas.ISSN 1646-835x. Lisboa. N.º 2 (Setembro 2009) , p. 9-12Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD105]
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A case study on the misuse of hawala banking / Henk van de BuntIn: International Journal of Social Economics.ISSN 0306-8293. Bingley. Vol. 35, nº 9 (2008) , p. 691-702Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 296]
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O penhor financeiro com direito de disposição de valores mobiliários / Margarida Costa AndradeIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 70 (Janeiro/Dezembro 2010) , p. 351-393Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32087]
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O direito ao silêncio e o estatuto dos supervisionados à luz da aplicação subsidiária do processo penal aos processos de contra-ordenação no mercado de valores mobiliários / Helena Magalhães BolinaIn: Revista do CEJ.ISSN 1645-829X. Lisboa. 2.º semestre, n.º 14 (2010) , p. 383-430Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32189]
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O Regulamento (CE) n.º 1060/2009 e o problema da qualidade e da necessidade das notações de risco : o caso particular da dívida soberana / Isabel Alexandra, Ana DinizIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 32, n.º 127 (Julho-Setembro 2011) , p. 119-177Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32255]
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Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion : questions to consider when FATF standards are clarified / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 4 (2011) , p. 361-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32271]
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O Regulamento (CE) n.º 1060/2009 e o problema da qualidade e da necessidade das notações de risco : o caso particular da dívida soberana / Isabel Alexandra, Ana DinizIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 32, n.º 128 (Outubro-Dezembro 2011) , p. 9-82Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32439]
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