|
|
261.
|
A actividade seguradora e o branqueamento de capitais / Pedro BorgesIn: Polícia e justiça. - S.3, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004),p.49-54Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
(1).
|
|
|
262.
|
Empresas offshore : curiosidades, casos e tipologias / Egídio F.Teixeira CardosoIn: Polícia e justiça. - S.3, nº4 (julho-dezembro 2004),p.129-162Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
(1).
|
|
|
263.
|
O crime de branqueamento de capitais e o crime precedente em Macau e em Portugal : concurso efectivo? adequação social e exclusão da tipicidade? / Hugo Luz dos SantosIn: Revista do ministério público. - Ano36, nº143 (jul. - set.2015),p.79-104Publicação: ,2015Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.1957]
(1).
|
|
|
264.
|
Novas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance / Lam Chi IengIn: Revista de Investigação Criminal e Sistema Jurídico. - Ano23, nº71 (jan.-mar.2016),p.74-80Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11135]
(1).
|
|
|
265.
|
Das equipas conjuntas à investigação criminal multidisciplinar : os ensinamentos do gabinete de recuperação de ativos / José Luis BraguêsIn: Investigação Criminal, Ciências Criminais e Forenses.IC3F. - Nº1 (out.2017),p.66-87Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11088]
(1).
|
|
|
266.
|
O ministério público na prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo / Carlos Casimiro NunesIn: Revista do Ministério Público. - Ano39, nº153 (janeiro - março 2018),p.93-140Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.1957]
(1).
|
|
|
267.
|
Apologia de estratégia na investigação criminal : branqueamento e criminalidade económico financeiro / Vitor PaivaIn: Revista do Ministério Público. - Ano40, nº158 (abril - junho 2019),p.185-236Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.1957]
(1).
|
|
|
268.
|
Morgado procura quatro suspeitos com ligações aos "Superdragões"In: Diário de notícias. - (15 de março 2007),p.22Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11343]
(1).
|
|
|
269.
|
Methods and techniques of money laundering / R.K.OordIn: Drug money laudering seminar. - Espanha,10-12 Novembro 1993. - p.13-31; Anexo IVPublicação: ,[s.d.]Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE172.6156]
(1).
|
|
|
270.
|
An assessment of narcotics related money lauderingIn: Drug money laundering seminar. - Espanha, 10-12 Novembro 1993. - Anexo 4 Publicação: ,[s.d.]Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE172.6156]
(1).
|
|
|
271.
|
Investigating and prosecuting the proceeds of crime : a civil law experience / Giuliano TuroneIn: Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC, 1997. - p.215-248Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
(1).
|
|
|
272.
|
International money laundering trends and prevention-control policies / Ernesto Ugo Savona, co-aut.Michael de FeoIn: Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC, 1997. - p.9-70Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
(1).
|
|
|
273.
|
Macroeconomic implications of money laundering / Vito TanziIn: Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC,1997. - p.91-106Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
(1).
|
|
|
274.
|
Secret bancaire et fiscalité : obstacles à la coopération internationale dans la lutte anti-blanchiment / Ludovic FloretIn: La criminalité organisée /Marcel Leclerc. - Paris: La Documentation Française,1996. - p.181-198Publicação: ,1996Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE260.7173]
(1).
|
|
|
275.
|
Direito internacional da droga : sua evolução / A.G.Lourenço MartinsIn: Droga : situação e novas estratégias/ Debates da Presidência da República . - Lisboa : INCM,1998. - p.115-166Publicação: ,1998Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCESTP373.7378]
(1).
|
|
|
276.
|
Money laundering and regulatory policies / Michael LeviIn: Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC,1997. - p.259-281Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
(1).
|
|
|
277.
|
Money laundering and measuring illegal activity : an economic analysis / Andrew Hughes HalletIn: Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC, 1997. - p.71-90 Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
(1).
|
|
|
278.
|
Regulatory strategy and international corporate controls / Brent FisseIn: Responding to money laundering : international perspectives/ Ernesto U.Savona. - Amesterdam : ISPAC,1997. - p.283-306Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
(1).
|
|
|
279.
|
International and national responses to the globalization of money laundering / M.Cherif Bassiouni, co-aut.David S.GualtieriIn: Responding to money laundering : international perspectives/ Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC,1997. - p.107-188 Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
(1).
|
|
|
280.
|
Obstacles in controlling money laundering crimes / Paolo BernasconiIn: Responding to money laundering : international perspectives/ Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC, 1997. - p.249-258Publicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE276.7308]
(1).
|
