An assessment of narcotics related money laudering
Autor institucional: Spain. Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN)In: Drug money laundering seminar. - Espanha, 10-12 Novembro 1993. - Anexo 4 Idioma: Inglês.Publicação: , [s.d.]Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS -- ESPANHA Resumo: Define o conceito de branqueamento de dinheiro, caracteriza a estrutura, organização e métodos normalmente utilizados pelas organizações criminosas em operações de branqueamento de dinheiro, sendo ainda apresentado o quadro legal e o tipo de resposta policial.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de monografias | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCICE172.6156 (Browse shelf) | Available |
Define o conceito de branqueamento de dinheiro, caracteriza a estrutura, organização e métodos normalmente utilizados pelas organizações criminosas em operações de branqueamento de dinheiro, sendo ainda apresentado o quadro legal e o tipo de resposta policial.
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