Money laundering and regulatory policies / Michael Levi
In: Responding to money laundering : international perspectives/Ernesto U.Savona. - Amsterdam : ISPAC,1997. - p.259-281Idioma: Inglês.Publicação: , 1997Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO Resumo: Analisa as políticas legislativas de contenção da prática criminosa de branqueamento de capitais, nomeadamente a partir do caso britânico e do 'Criminal Justice Act de 1993'. Neste sentido,é abordado o sistema de reporte de operações suspeitas de envolver branqueamento de capitais pelas entidades financeiras e perspectivando o futuro desenvolvimento de políticas criminais e legislativas na Europa neste domínio.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de monografias | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCICE276.7308 (Browse shelf) | Available |
Analisa as políticas legislativas de contenção da prática criminosa de branqueamento de capitais, nomeadamente a partir do caso britânico e do 'Criminal Justice Act de 1993'. Neste sentido,é abordado o sistema de reporte de operações suspeitas de envolver branqueamento de capitais pelas entidades financeiras e perspectivando o futuro desenvolvimento de políticas criminais e legislativas na Europa neste domínio.
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