Regulatory strategy and international corporate controls / Brent Fisse
In: Responding to money laundering : international perspectives/ Ernesto U.Savona. - Amesterdam : ISPAC,1997. - p.283-306Idioma: Inglês.Publicação: , 1997Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Resumo: Analisa a problemática do branqueamento de capitais numa perspectiva das actividades de prevenção e reputação interna nas empresas económico-financeiras. Aborda os principais princípios e regras a instituir nos sistemas internos de controlo.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de monografias | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCICE276.7308 (Browse shelf) | Available |
Analisa a problemática do branqueamento de capitais numa perspectiva das actividades de prevenção e reputação interna nas empresas económico-financeiras. Aborda os principais princípios e regras a instituir nos sistemas internos de controlo.
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