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121.
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The threat to the UK by West African criminal groups : briefing paperPublicação: London:Strategic Research Unit,1994Descrição: 14, [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.F.73]
(1).
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122.
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Fraud and confiscation of assets / rel. José CancelaPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC] PJ,2010Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.64-E]
(2).
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Seminários Europeus - "Cooperação, sistemas de registo, administração e poder judicial na prevenção do branqueamento de capitais" / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2011Descrição: [2] p., [11] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.C.2-I]
(1).
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124.
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Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters = Convention Concernant L'Assistance Administrative en Matière FiscalePublicação: Strasbourg:Council of Europe,2011Descrição: 15, 15 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.C.95]
(1).
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125.
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A lei dos conluios de 1570 : algumas notas / Ruy de AlbuquerquePublicação: Lisboa:ed. do a.,1963Descrição: 104 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ2.D.17]
(1).
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126.
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Cybercrime : protecting against the growing threat : global economic crime surveyPublicação: [London]:PricewaterhouseCoopers LLP,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD184]
(1).
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127.
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O dinheiro secreto dos paraísos fiscais / Sylvain Besson ; trad. António SimõesPublicação: Lisboa:Caminho,2006Descrição: 287 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.D.75]
(2).
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128.
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Seminar on combating financial crime-money laundering and asset forfeiture / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2012Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.1-OO]
(2).
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129.
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Global money laundering and terrorist financing threat assessment : a view of how and why criminals and terrorists abuse finances, the effect of this abuse and the steps to mitigate these threatsPublicação: [Paris]:Financial Action Task Force,2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD200]
(1).
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130.
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O processo de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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Tipologias de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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132.
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4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Directoria-Geral. PJ,1996Descrição: 10 p., [450] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.79]
(1).
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133.
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A fraude em sede de IVA : o caso português / Tânia Filipa Santos de AlmeidaPublicação: Aveiro:[s.n.],2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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134.
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Los delitos socio-económicos : estudio, desde el punto de vista económico-policial, de los delitos contra el orden socioeconómica contemplados en el Proyecto de Código Penal / Jesús A. García AyalaPublicação: [Madrid]:[Dirección General de la Policía],1982Descrição: 56 p. ;
25 x 14 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.77-V]
(2).
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135.
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A fraude fiscal e a simulação / Sara Raquel Pereira MarquesPublicação: Porto:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
(1).
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136.
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Das infracções fiscais à sua perseguição processual / Carlos PaivaPublicação: Coimbra:Almedina,2012Descrição: 296 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.C.68]
(1).
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137.
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Curso de especialização temas de direito fiscal penal / Maria João Antunes... [et al.]Publicação: Lisboa:Centro de Estudos Judiciários (CEJ),2013Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD232]
(1).
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138.
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Relatório [da] reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ,2003Descrição: 14, [ca. 50] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.74]
(1).
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Conference on tackling serious and organised tax crimes : "criminal abuse of offshore vehicles" / rel. Carla BaptistaPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2014Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-XX]
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140.
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CEPOL course n.º 27/2014 - Freezing and confiscation of assets / rel. António BarrosPublicação: Porto:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2014Descrição: [2], [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-VVV]
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