|
|
1101.
|
OAP CFMLAR Criminal finances, money laundering and asset recovery / rel. José AlbertoPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2018Descrição: 2, [1] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.1-G]
(2).
|
|
|
1102.
|
European money mule action 5 / rel. Álvaro de SousaPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica - UNC3T. PJ,2019Descrição: 3 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.A.10-AA]
(2).
|
|
|
1103.
|
Annual report of the State Financial Monitoring Service of Ukraine for 2018 / rel. Igor CherkaskyiPublicação: [Kiev]:The State Financial Monitoring Service of Ukraine,[2019]Descrição: 78,78 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.25]
(1).
|
|
|
1104.
|
Crime organizado : da prevenção da criminalidade organizada / Waldek Fachinelli CavalcantePublicação: Lisboa:[s.n.],2018Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD302]
(1).
|
|
|
1105.
|
Estudo PBC-CFT : prevenção ao branqueamento de capitais : combate ao financiamento do terrorismo 2018 / pref. Mariana Raimundo, pref. Pedro SubtilPublicação: Lisboa:UIF-PJ ; EY,2019Descrição: 61 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.36]
(2).
|
|
|
1106.
|
85/2019 - Countering financing of terrorism / rel. Rita CradosoPublicação: Lisboa:Unidade Nacional Contra-Terrorismo - UNCT. PJ,2019Descrição: 2, [4] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.A.10-ZZ]
(2).
|
|
|
1107.
|
ENFIN - "Joint Investigation Team" workshop / rel. Orlando Mascarenhas Publicação: Porto:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2019Descrição: [4], 12 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.1-P]
(2).
|
|
|
1108.
|
CEPOL - Western Balkans financial investigations project exchange programme 2019 / rel. Pedro MoraisPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF,2019Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.1-U]
(2).
|
|
|
1109.
|
O branqueamento e o financiamento do terrorismo e da proliferação : uma perspetiva de compliance bancário / Ana Lúcia Rodrigues VicentePublicação: Porto:[s.n.],2018Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD302]
(1).
|
|
|
1110.
|
O sistema preventivo do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e do financiamento do terrorismo à luz do Direito da União Europeia / Ana Rute Nunes Silva Publicação: Lisboa:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD302]
(1).
|
|
|
1111.
|
O combate ao branqueamento de capitais em Portugal / Ana Isabel Sacramento FerreiraPublicação: Porto:[s.n.],2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD302]
(1).
|
|
|
1112.
|
Crime subjacente ao crime de branqueamento [Documento eletrónico] / Murillo Magalhães CarreraPublicação: Porto:[s.n.],2018Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD313]
(1).
|
|
|
1113.
|
Estratégias de combate ao branqueamento em Portugal : a Polícia Judiciária e a evolução normativa nacional e internacional (1993/2017) / Vitor Manuel Robalo PaivaPublicação: Ericeira:Diário de Bordo,2020Descrição: 613 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.D.3]
(1).
|
|
|
1114.
|
Desporto e criminalidade / Roberto da Fonseca Domingues ...[et al.]Publicação: Lisboa:Centro de Estudos Judiciários - CEJ,2020Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
(1).
|
|
|
1115.
|
O financiamento do terrorismo, o branqueamento e a recuperação de activos / Carlos António de Pina SarmentoPublicação: Lisboa:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
(1).
|
|
|
1116.
|
Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo : ferramentas tecnológicas utilizadas / Joana Inês Fernandes dos SantosPublicação: Lisboa:[s.n.],2018Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
(1).
|
|
|
1117.
|
Branqueamento de capitais : estudo empírico dos últimos anos em Portugal / António José Duarte de JesusPublicação: Lisboa:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
(1).
|
|
|
1118.
|
Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo : ações preventivas da ASAE / Ariana Catarina Pereira BragaPublicação: Porto:[s.n.],2020Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
(1).
|
|
|
1119.
|
COVID-19-related money laundering and terrorist financing : risks and policy responsesPublicação: Paris:FATF,2020Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
(1).
|
|
|
1120.
|
O branqueamento de capitais e o estatuto do arrependido colaborador : as novas exigências investigatórias no (ainda) admirável mundo novo / Ana Raquel Oliveira Pereira da ConceiçãoPublicação: Porto:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD323]
(1).
|
