Estudo PBC-CFT : prevenção ao branqueamento de capitais : combate ao financiamento do terrorismo 2018 / pref. Mariana Raimundo, pref. Pedro Subtil
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : UIF-PJ ; EY, 2019Descrição física: 61 p.; 30 cmAssunto: 243734 | 304518 | 267852 | 270228 | 341295Resumo: Glossário. Introdução. 1. Sistema preventivo. 2. Comunicações à UIF-PJ. 3. IV Avaliação mútua do GAFI. 4. Conclusões. Anexos.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ25.B.36 (Browse shelf) | PJ37105 | Available | PJ137105 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD257 (Browse shelf) | PJCD257 | Available | PJ1CD257_31 |
Estudo composto por duas dimensões: 1) análise do estado do sistema preventivo do BC-FT; 2) análise das comunicações de operações suspeitas (COS) realizadas de 2012 a 2016.Existe versão digitalizada em formato PDF (11,5 MB).
Glossário. Introdução. 1. Sistema preventivo. 2. Comunicações à UIF-PJ. 3. IV Avaliação mútua do GAFI. 4. Conclusões. Anexos.
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