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101.
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Intervenção do Governador do Banco de Portugal [no] VI Encontro UIF-Banca / Vítor ConstâncioPublicação: Lisboa:Banco de Portugal,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
(2).
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102.
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18.ª Reunião Ordinária do Comité Financeiro da Europol / rel. Egídio CardosoPublicação: Lisboa:Departamento de Perícia Financeira e Contabilística - DPFC. PJ,2007Descrição: 3 f., 182 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.53]
(2).
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103.
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Comparative implementation of EU directives (II) – money laundering / Jane Welch... [et al.]Publicação: London:City of London,2006Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD66]
(1).
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104.
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The scale and impacts of money laundering / Brigitte Unger with a contribution of Elena Madalina BusuiocPublicação: Cheltenham, UK ; Northampton, MA:Edward Elgar,2007Descrição: xvi, 228 p. :
il. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.27]
(1).
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105.
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Seminário conjunto (GTT/III Pilar + COTER/II Pilar + Adidos financeiros) sobre "Financiamento do terrorismo" (FT), no âmbito da Presidência (PRE) Portuguesa (POR) do Conselho da EU / rel. João Ventura, rel. Sílvia Costa RamosPublicação: Lisboa:Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB. PJ,2007Descrição: [3] f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.1-H]
(3).
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106.
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19.ª Reunião Ordinária do Comité Financeiro da Europol / rel. Egídio CardosoPublicação: Lisboa:Departamento de Perícia Financeira e Contabilística - DPFC. PJ,2008Descrição: 3, [2] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.1-S]
(1).
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107.
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VI encontro UIF/BancaPublicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira - UIF,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
(1).
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108.
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22.ª Reunião Ordinária do Comité Financeiro da Europol / rel. Egídio CardosoPublicação: Lisboa:Unidade de Perícia Financeira e Contabilística - UPFC. PJ,2009Descrição: 2 p., [133] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.74]
(2).
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109.
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Branqueamento de capitais / Manuel ToméPublicação: Lisboa:ed. do a.,2000Descrição: 69 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.8]
(2).
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110.
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VI Encontro UIF/BancaPublicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira,[2007]Descrição: 15 p. ;
15 x 21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.C.63]
(2).
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111.
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Pareceres [da] Procuradoria-Geral da República : organização económica / coord. José Augusto Garcia Marques, coord. Luís Novais Lingnau da SilveiraPublicação: Lisboa:Procuradoria-Geral da República. Gabinete de Documentação e Direito Comparado,1997Descrição: 590 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.73]
(1).
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112.
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19.º encontro da Plataforma UIF - UE / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [3], 5 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.1-F]
(2).
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113.
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Gestão de riscos operacionais no Banco de Portugal : riscos de corrupção e infracções conexasPublicação: Lisboa:Comissão de Coordenação da Segurança (CCS),2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
(1).
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114.
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O branqueamento de capitais em Portugal e respectiva actuação das entidades reguladoras / Artur Jorge Narciso Ramos DiasPublicação: Lisboa:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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115.
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Strategic Summary report : banking systems in the Russian FederationPublicação: The Hague:Europol Drugs Unit,1997Descrição: 11 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.E.50]
(1).
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116.
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Crime fiscal : abuso de confiança fiscal - artigo 105º RGIT / Anabela Fernandes BernardoPublicação: Lisboa:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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117.
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Curso sobre criminalidade económica - módulo III - o sistema financeiro português : estrutura, operadores, fraudes : súmula de apontamentos / Francisco MatiasPublicação: Barro:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais,1992Descrição: 88 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.A.62]
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Tax evasion and tax fraud in the bankruptcy process : empirical evidence from Portugal / Ana Dinis, Cidália Lopes, Alexandre SilvaPublicação: [Vila Nova de Famalicão]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
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119.
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The THB financial business model : assessing the current state of knowledgePublicação: The Hague:Europol,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
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120.
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Global shadow banking monitoring report 2015 / FSBPublicação: [Switzerland]:Financial Stability Board - FSB,2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
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