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ISIS political economy : financing a terror state / Dimitrios StergiouIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 2 (2016) , p. 189-207Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Spain : financial ownership file and money laundering prevention / Alberto Gil SorianoIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 3 (2016) , p. 238-248Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Conceptualizing terrorist financing in the age of uncertainty / Zaiton Hamin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 397-406Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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The use of crypto-currencies in funding violent jihad / Angela S. M. Irwin, George MiladIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 407-425Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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La traçabilité, une technique de stigmatisation? : retour sur la problématisation de l’«hawala» dans le contexte antiterroriste / Anthony Amicelle, David-Olivier Jaquet-ChiffelleIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 1424-4683. Genève. Vol. 68, nº 3 (Juillet-Septembre 2015) , p. 338-353Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35835]
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Tracking digital footprints : anonymity within the bitcoin system / Perri Reynolds, Angela S. M. IrwinIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 172-189Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Well funded and dangerous : assessing the Islamic State’s financing operations / Michael TierneyIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 159-171Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Narcoterrorismo na região do Sahel : a ação da Al Qaeda no Magrebe Islâmico e grupos associados na construção de uma economia criminal / Paulo MarquesIn: Revista de Direito e Segurança.ISSN 2182-8687. Lisboa. Ano 3, n.° 5 (jan./ jun. 2015) , p. 181-245Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Proceeds of crime training : bringing it up to date / David ChaveIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 3 (2017) , p. 437-448Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Spotting the lone actor : combating lone wolf terrorism through financial investigations / Michael TierneyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 4 (2017) , p. 637-642Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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The contribution of the Council of Europe to the fight against foreign terrorist fighters : the draft Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism 2005 / Nicola PiacenteIn: Eucrim - The European Criminal Law Associations' Forum.ISSN 1862-6947. Freiburg i.Br.. N.1 (2015) , p. 12-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 291]
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Anatomia de um crime : o financiamento do terrorismo no ordenamento jurídico-penal português / António Manuel AbrantesIn: Anatomia do crime.ISSN 2183-4180. Coimbra. Nº 5 (Janeiro-Junho 2017) , p. 95-125Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36393]
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O Ministério Público na prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo / Carlos Casimiro NunesIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 39, nº 153 (Janeiro-Março 2018) , p. 93-140Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36491]
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The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations : will the fourth AML directive be implemented or be binned? / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 5-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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The terrorist resourcing model applied to Canada / Patrick J. O’Halloran ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 33-46Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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La narcofinanciación de la política : una asignatura pendiente en América Latina / Ana Claudia SantanoIn: Misión Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales.ISSN 1794-600X. Bogotá. N. 14 (Enero-Junio 2018) , p. 143-154Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Financing terrorism through hawala banking in Switzerland / Fabian Maximilian Johannes TeichmannIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 2 (2018) , p. 287-293Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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As acções de prevenção branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo do DCIAP / Carlos Casimiro NunesIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 41, n.º 162 (Abril-Junho 2020) , p. 53-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37325]
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Criminalisation of terrorism financing in Iranian law / Zeynab MalakoutikhahIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, n. 1 (2020) , p. 231-244Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Financial exclusion as a consequence of counter-terrorism financing / Zeynab MalakoutikhahIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 2 (2020) , p. 663-682Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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