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Policing the Square Mile / Patrick GowerIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V. 113, n. 5815 (4 March 2005) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Suppressing the financing of terrorism : proliferating state crime, eroding and extending neo-colonialism / Jude McCulloch, Sharon PickeringIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. London. Vol. 45, n. 4 (July 2005) , p. 470-486Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Terrorist financing / Steven Philippsohn, William BluntIn: Intersec.ISSN 0965-0058. Surrey. V.15,n.7/8 (July-August 2005) , p.233-235Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo : algumas notas sobre a experiência portuguesa / Jorge CostaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, n.6 (Julho-Dezembro 2005) , p.189-205Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26791]
(1).
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Money laundering control and suppression of financing of terrorism : some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. V. 13, nº 1 (2006) , p. 26-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
(1).
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L'intérêt des criminels pour les diamants / Scott FosterIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 68, n. 3 (2006) , p. 23Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27609]
(1).
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Financing terror / Dean T. OlsonIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 76, n. 2 (February 2007) , p. 1-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27899]
(1).
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Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / Miguel Trindade RochaIn: Segurança e Defesa. Lisboa. N. 3 (Maio-Julho 2007) , p. 112-115Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28164]
(1).
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A crossroad in combating and preventing financial crime : looking for synergetic instruments for attack and prevention / Antonello Biagioli, Massimo NardoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 127-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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FATF special recommendations and UN resolutions on the financing of terrorism : a review of the status of implementation and legal challenges faced by countries / Jean-François Thony, Cheong-Ann PngIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 150-169Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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The Caribbean Financial Action Task Force : its mission, operations and future prospects / Calvin E.J. Wilson, Kurt B. RattrayIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 227-249Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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Tax and terrorism : a new partnership? / M. Michelle GallantIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 14, nº 4 (2007) , p. 453-459Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28360]
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Les listes nationales et internationales des organizations terroristes / Sofie Lavaux, Piet PietersIn: Revue de Droit Penal et de Criminologie.ISSN 0035-4384. Bruxelles. 88e année, nº 7-8 (Juillet-Août 2008) , p. 715-742Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29114]
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As medidas de natureza preventiva contra o branqueamento e o financiamento do terrorismo / Vitalino CanasIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 68, n.º 2/3 (Setembro/Dezembro 2008) , p. 811-900Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29707]
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Identifying and managing low money laundering risk : perspectives on FATF's risk-based guidance / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 4 (2009) , p. 334-352Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30511]
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Portugal : avaliação do sistema de resposta à ameaça terrorista jihadista / Maria do Céu PintoIn: Segurança e Defesa. Lisboa. N. 13 (Março-Junho 2010) , p. 40-44Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30770]
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Terrorismo e islamismo no sudeste asiático / Arnaldo M. A. GonçalvesIn: Segurança e Defesa. Loures. N. 15 (Outubro-Dezembro 2010) , p. 52-64Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31548]
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The aftermath of the financial crisis : poor compliance and new risks for the integrity of the financial sector / Patrick HardouinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 2 (2011) , p. 148-161Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31980]
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Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion : questions to consider when FATF standards are clarified / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 4 (2011) , p. 361-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32271]
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Historical traces of hundi, sociocultural understanding, and criminal abuses of hawala / Divya SharmaIn: International Criminal Justice Review.ISSN 1556-3855. Thousand Oaks. Vol. 16, nº 2 (September 2006) , p. 99-121Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD242]
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