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Law enforcement challenges in Hawala-related investigations / Nikos PassasIn: Journal of Financial Crime (The).ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 2 (December 2004) , p. 112-119Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Underground banking : legitimate remittance network or money laundering system? / Rob McCuskerIn: Crime & Justice International.ISSN 1096-8733. Huntsville. Vol. 21,n. 89 (November/December 2005) , p. 4-10Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26443]
(1).
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Money laundering control and suppression of financing of terrorism : some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. V. 13, nº 1 (2006) , p. 26-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
(1).
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La délinquance économique : la perception du phénomène par les employés des banques suisses / Giang Ly IsenringIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 1424-4683. Genève. Vol. 60, n. 1 (Janvier-Mars 2007) , p. 68-85Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27916]
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Usura nos contratos de crédito ao consumo / Jorge Morais CarvalhoIn: Sub Judice - Justiça e Sociedade.ISSN 0872-2137. Coimbra. N.º 36 (Julho-Setembro 2006) , p. 35-53Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28081]
(1).
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Acesso à documentação bancária do contribuinte pela administração tributária : indícios da prática do crime de evasão fiscal / Carlos João Lobato FerreiraIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 28, n.º 110 (Abril-Junho 2007) , p. 151-160Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28212]
(1).
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Do valor do sigilo : o sigilo bancário, sua evolução, limites : em especial o sigilo bancário no domínio fiscal : a reforma fiscal / Paula Elisabete Henriques BarbosaIn: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 46, n.º 2 (2005) , p. 1229-1292Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28213]
(1).
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Challenges for regulating financial fraud in cyberspace / Nigel FletcherIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 190-207Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
(1).
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Central banks, merging banks and murky italian waters / Nick RidleyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 170-177Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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Créditos documentários / António Menezes CordeiroIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 67 (Janeiro 2007) , p. 81-102Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28357]
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Banking crisis and reform : the case of Jamaica / Allison C. Rattray In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 279-298Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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Sentinels in the banking industry : private actors and the fight against money laundering in France / Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre LascoumesIn: The British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 48, n. 1 (January 2008) , p. 1-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28606]
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O poder de alteração unilateral nos contratos bancários celebrados com consumidores / André FigueiredoIn: Sub Judice - Justiça e Sociedade.ISSN 0872-2137. Coimbra. N.º 39 (Abril-Junho 2007) , p. 9-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28746]
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Algumas medidas de combate à evasão fiscal / José de Campos AmorimIn: Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas.ISSN 1646-1029. Porto. N.º 12 (2007) , p. 7-81Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.29-O/28958]
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The UK's faster payment project : avoiding a bonanza for cybercrime fraudsters / Jonathan FisherIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, n. 2 (2008) , p. 155-164Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28914]
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Fraudulent money transfers : a case from Turkey / Cenap IlterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 2 (2009) , p. 125-136Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30196]
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Restorative justice for banks through negative licencing / John BraithwaiteIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 49, n. 4 (July 2009) , p. 439-450Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30299]
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A gestão do ciclo de vida do numerário : o modelo espanholIn: Boletim Notas e Moedas.ISSN 1646-835x. Lisboa. N.º 2 (Setembro 2009) , p. 9-12Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD105]
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Meios processuais expeditos no combate ao crime organizado : a democracia em perigo? / Germano Marques da SilvaIn: Direito e Justiça. Lisboa. Vol. 17 (2003) , p. 17-31Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Fixation of traces and organisation of interaction with an expert in investigation of illegal access to computer information of a bank / Kirill KostomarovIn: International Journal of Criminal Investigation.ISSN 2247-0271. Bucareste. Vol. 1, nº 4 (2011) , p. 187-194Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD216]
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