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201.
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Implications for financial intermediaries in attacking money laundering through enhancing tax law enforcement / Peter NevilleIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 73-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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202.
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Underground and parallel banking systems / Jyoti TrehanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 76-84Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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203.
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La estafa bancaria en Madrid / José Garcia LosadaIn: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.58 (Junio 1990) , p.52-55Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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204.
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Operation Defcon - a multiagency approach to defense fraud investigations / Kathleen McChesneyIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.57,n.3 (March 1988) , p.16-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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205.
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Estafas a bancos / Prat de LlobregatIn: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.238 (Junio 1982) , p.14-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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206.
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Banking's golden triangle In: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.4966 (June 1988) , p.1226-1227Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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207.
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Corruption and the financial sector : the strategic impact / John McFarlaneIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 1 (September 2001) , p. 8-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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208.
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Fighting economic crime : action taken in the European Union / Johan VlogaertIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 1 (September 2001) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Abuse versus speculation : the role of the regulatory authority / B. V. KumarIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 1 (September 2001) , p. 30-39Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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210.
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Online securities fraud / Russel G. Smith, Peter N. GraboskyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 1 (September 2001) , p. 54-70Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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211.
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Guarding the company against dishonest employees / Mohammed B. HemrajIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 6, nº 1 (September 2001) , p. 90-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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212.
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Going underground : the not so new way to bank / George GillianIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 2 (November 2001) , p. 105-108Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Internet-based financial services : a new laundry? / Neil MunroIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 2 (November 2001) , p. 134-152Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The hiding of wealth : the implications for the prevention and control of crime and the protection of economic stability / Rosalind WrightIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 239-243Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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To bribe or not to bribe : a less than ethical dilemma, resolved? / Peter M. GermanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 249-258Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering and E-Commerce / Siong Thye TanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 277-285Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Market manipulation : an international comparison / Wayne J. CarrolIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 4 (April 2002) , p. 300-307Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Implementing international financial standards in the Offshore Financial Centres / William Witherell In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 4 (April 2002) , p. 326-329Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The hiding of wealth / Jurgen StorbeckIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 4 (April 2002) , p. 372-379Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Video piracy - the crime of the 80s / Percy BrowneIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.88,n.4582 (21 November 1980) , p.2344-2345Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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