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A difícil justiça administrativa : o teste da organização judiciária / António Cândido OliveiraIn: Scientia Ivridica.ISSN 0870-8185. Braga. V.54,n.301 (Janeiro-Março 2005) , p.59-88Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26616]
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Dealing with Hawala : informal finantial centers in the ethnic community / James CaseyIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 76, n. 2 (February 2007) , p. 10-14Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27899 ()]
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The offshore trust : a catalyst for development / Rose-Marie Belle AntoineIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 264-278Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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The role of the regulator in combating financial crimes : a caribbean perspective / Ingrid PuseyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 299-319Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
(1).
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Evolution and institutional foundation of the hawala financial system / Matthias Schramm, Markus TaubeIn: International Review of Financial Analysis - IRFA.ISSN 1057-5219. Amsterdam. N. 12 (2003) , p. 405-420Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - artigos digitalizados04.01 - Artigos digitalizados]
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A case study on the misuse of hawala banking / Henk van de BuntIn: International Journal of Social Economics.ISSN 0306-8293. Bingley. Vol. 35, nº 9 (2008) , p. 691-702Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 296]
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O combate à fraude e evasão fiscal nas transacções intracomunitárias / Joana Fidalgo SilvaIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 94-115Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Hawala : os sistemas informais de transferência de valores / Egídio CardosoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 116-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Boas práticas no procedimento tributário de inspecção : pontos nevrálgicos e falhas no procedimento inspectivo / João Damião CaldeiraIn: Cadernos de Justiça Tributária.ISSN 2182-9780. Braga. N.º 05 (julho-setembro 2014) , p. 36-53Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
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A nova Lei do Tribunal dos Conflitos : a peça que faltava (parte I) / José Duarte CoimbraIn: e-Pública.ISSN 2183-184x. Lisboa. Vol. 6, n. 3 (Dezembro 2019) , p. 87-120Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 314]
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Anti money laundering guidePublicação: London:Sweet & Maxwell,1999-Descrição: 1 vol. ;
25 cm +
CD-RomDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD69]
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Combating black money : money laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role / Donato MasciandaroPublicação: [Bloomington]:[Indiana University],2004Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
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Informal value transfer systems, terrorism and money laundering : a report to the National Institute of Justice / Nikos PassasPublicação: [Massachusetts]:Northeastern University,2003Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
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17.º Congresso do Grupo Egmont = Egmont Group 17th Plenary / rel. José BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.B.34-Y]
(2).
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Reunião FIU.NET / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2009Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.73-JJ]
(2).
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Egmont Group - Outreach Working Group (OWG) / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2010Descrição: [2] p., [38] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.D.48]
(2).
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Reunião para discussão do futuro da FIU.NET / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2010Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-FF]
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Reunião final sobre o futuro da FIU.NET / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF,2010Descrição: [2], [16] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-KK]
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4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Directoria-Geral. PJ,1996Descrição: 10 p., [450] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.79]
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Crime fiscal : abuso de confiança fiscal - artigo 105º RGIT / Anabela Fernandes BernardoPublicação: Lisboa:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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