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Corporate flight : "moving" offshore to avoid US taxes / Jackie Johnson, Mark HolubIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 3 (January 2003) , p. 246-254Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Legislation against the financing of terrorism : pitfalls and prospects / Kevin E. DavisIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 3 (January 2003) , p. 269-274Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Provisions of the USA PATRIOT Act relating to asset forfeiture in transnational cases / Stefan D. CassellaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 303-307Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Financial regulation and supervision after 11th September, 2001 / Barry A. K. RiderIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 336-358Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Putting the crooks out of business! : the financial war on organised crime and terror / Rosalind WrightIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 366-369Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Proactive terrorist investigations and the use of intelligence / Paul SwallowIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 378-381Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Strengthening the offshore defences against economic crime and abuse / William Witherell In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 387-391Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The Tribunal for Serious Fraud - the Continental European experience / Barbara HuberIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0996-6458. London. V. 11, n. 1 (July 2003) , p. 28-37Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24511]
(1).
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Whither or wither the Europen Union Savings Tax Directive? : a case study in the political economy of taxation / George Peter GilliganIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 1 (July 2003) , p. 56-72Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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USA PATRIOT Act : statutory analysis and regulatory implementation / Carol R. Van CleefIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 1 (July 2003) , p. 73-102Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The seizure, detention and forfeiture of cash in the UK / R. E. BellIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 2 (October 2003) , p. 134-149Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Acts of terror, illicit drugs and money laundering / Ed JurithIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. V. 11, n. 2 (October 2003) , p. 158-162Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Reacting to cyber-intrusions : the technical, legal and ethical dimensions / Richard E. OverillIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 2 (October 2003) , p. 163-167Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Tracing and confiscating the proceeds of crime / Nicholas CribbIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 2 (October 2003) , p. 168-183Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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International controls of corruption : recent responses from the USA and the UK / Peter Johnstone, George BrownIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 3 (February 2004) , p. 217-248Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Exotic embezzling : investigating off-book fraud schemes / Thomas Buckhoff, James CliftonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 3 (February 2004) , p. 249-256Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Education as a new approach to fighting financial crime in the USA / Bonita K. PetersonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 3 (February 2004) , p. 262-267Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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"Techno risk" : technology and intelligence data need to be pushed / John SliterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 4 (May 2004) , p. 322-324Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The Mob : from 42nd Street to Wall Street / Kevin Carwile, Valerie HollisIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 4 (May 2004) , p. 325-341Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The role of boards in preventing economic crime / Leo GoldschmidtIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 11, nº 4 (May 2004) , p. 342-346Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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