Putting the crooks out of business! : the financial war on organised crime and terror / Rosalind Wright
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 366-369Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ORGANIZADO | CRIME ECONÓMICO | TERRORISMO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Resumo: A guerra contra o crime organizado e contra o terrorismo começa com o controlo do dinheiro proveniente de actividades ilegias. Como eficaz arma de combate ao crime económico, salienta-se o papel do "Serious Fraud Office" (SFO) que, ao longo dos seus 15 anos de existência tem vindo a investigar as fraudes de grandes proporções e a processar os seus autores. Entre outras medidas, destaca-se igualmente o "Proceeds of Crime Act 2002" que entrou recentemente em vigor com novas disposições legais que regulamentam o crime de branqueamento de capitais. Desenvolve-se esta matéria destacando também a acção da "Financial Action Task Force" (FATF).| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
A guerra contra o crime organizado e contra o terrorismo começa com o controlo do dinheiro proveniente de actividades ilegias. Como eficaz arma de combate ao crime económico, salienta-se o papel do "Serious Fraud Office" (SFO) que, ao longo dos seus 15 anos de existência tem vindo a investigar as fraudes de grandes proporções e a processar os seus autores. Entre outras medidas, destaca-se igualmente o "Proceeds of Crime Act 2002" que entrou recentemente em vigor com novas disposições legais que regulamentam o crime de branqueamento de capitais. Desenvolve-se esta matéria destacando também a acção da "Financial Action Task Force" (FATF).
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