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2241.
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ISIS political economy : financing a terror state / Dimitrios StergiouIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 2 (2016) , p. 189-207Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Spain : financial ownership file and money laundering prevention / Alberto Gil SorianoIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 3 (2016) , p. 238-248Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Rethinking money laundering and drug trafficking : some implications for investigators, policy makers and researchers / Melvin R. J. SoudijnIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 3 (2016) , p. 298-310Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Money laundering : an assessment of soft law as a technique for repressive and preventive anti-money laundering control / Emmanuel EbikakeIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 346-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Development, the European Union and the financial crisis : assessing the picture / Graeme BaberIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 2 (2016) , p. 441-464Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Preventing money laundering : a test of situational crime prevention theory / Nicholas GilmourIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 376-396Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Conceptualizing terrorist financing in the age of uncertainty / Zaiton Hamin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 397-406Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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The use of crypto-currencies in funding violent jihad / Angela S. M. Irwin, George MiladIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 407-425Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Cryptocurrency and criminality : the bitcoin opportunity / Steven David BrownIn: The Police Journal: Theory, Practice and Principles.ISSN 1740-5599. Vol. 89, nº 4 (2016) , p. 327-339Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Policing through social networking : testing the linkage between digital and physical police practices / Michael F. AielloIn: The Police Journal: Theory, Practice and Principles.ISSN 1740-5599. (31 Jan 2017) , p. 1-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Reporting behaviors of identity theft victims : an empirical test of Black’s theory of law / Katelyn A. GolladayIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 1 (2017) , p. 101-117Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Corollaries of corruption and bribery on international business / Charles A. MalgwiIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 4 (2016) , p. 948-964Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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The big data challenge : impact and opportunity of large quantities of information under the Europol regulation / Daniel Drewer, Vesela MiladinovaIn: Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice.ISSN 0267-3649. In Press (2017) , p. 1-11Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Virtual currencies under EU anti-money laundering law / Niels VandezandeIn: Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice.ISSN 0267-3649. In Press (2017) , p. 1-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Money laundering and illicit flows from China : the real estate problem / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 15-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Casino money laundering regulations : Macao and USA / Carlos Siu Lam, Malcolm GreenleesIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 52-69Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Knowledge management in international cooperation for anti-money laundering / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 27-34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Procedural changes in Switzerland : the lawyer goes into the interrogation room / Julie CourvoisierIn: Journal of Forensic Practice.ISSN 2050-8794. Vol. 19, nº 1 (2017) , p. 2-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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The 3 R’s of risk assessment for violent extremism / Geoff Dean, Graeme PettetIn: Journal of Forensic Practice.ISSN 2050-8794. Vol. 19, nº 2 (2017) , p. 91-101Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Crime sensing with big data : the affordances and limitations of using open-source communications to estimate crime patterns / Matthew L. Williams, Pete Burnap, Luke SloanIn: The British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 57, nº 2 (2017) , p. 320-340Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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