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981.
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CT Event 2013 / rel. Sílvia RamosPublicação: Lisboa:BCIT. SCIC. Unidade Nacional Contra Terrorismo,2014Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-JJJ]
(2).
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982.
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Focal Point Sustrans Annual Meeting / rel. Palma MartinsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2014Descrição: [2], [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-OOO]
(2).
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983.
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IV Encontro nacional de operadores financeiros e autoridades envolvidas na prevenção do branqueamento de capitaisPublicação: Barro-Loures:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais - ISPJCC. PJ,2001Descrição: [ca. 82) p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.F.63]
(1).
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984.
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Lavagem de dinheiro & sistemas alternativos de remessas / Fábio Marchini ...[et.al.]Publicação: [Brasília]:Secretaria da Receita Federal do Brasil. Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação,2008Descrição: 94 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.F.64]
(2).
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985.
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Memoria anual 2002Publicação: Madrid:Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - SEPBLAC,2003Descrição: 106 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.B.130]
(1).
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986.
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Seminar on Virtual & Cripto Currencies Training / rel. Joaquim GavanchaPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2014Descrição: [2], [4] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.86-G]
(2).
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987.
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AMON informal network for anti-money laundering practitioners / rel. Palma MartinsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2014Descrição: [2], [2] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.86-CC]
(2).
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988.
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Seminário [sobre] branqueamento de capitais / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2000Descrição: [6], [ca. 115] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.D.14]
(1).
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989.
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Curso de formação sobre branqueamento de dinheiro : o papel dos sistemas financeiro e bancário no processo de branqueamento de dinheiro / preparado por José A. C. BrazPublicação: Barro - Loures:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais - INPCC. PJ,1994Descrição: 28 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.B.14]
(1).
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990.
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As quarenta recomendações [do] Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de CapitaisPublicação: [S.l.]:Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais,2003Descrição: 45, [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.B.11]
(1).
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991.
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Relatório [da] reunião de especialistas do GAFI / FATF sobre tipologias de branqueamento de capitais / rel. Victor Moreno, Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento de Capitais. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,1997Descrição: 21 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.B.2]
(1).
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992.
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Le livre blanc de l'argent noir : 20 ans de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismePublicação: Bruxelles:Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF),[201?]Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD259]
(1).
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993.
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Relatório [da] reunião de especialistas no âmbito da C.I.M.O. : conferência dos ministros do interior dos países do mediterrâneo ocidental - em matéria de branqueamento de capitais com origem no tráfico de estupefacientes / rel. Ana Moniz, rel. Vitor MorenoPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2000Descrição: [5], [ca. 230] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.101]
(1).
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994.
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Transnational criminal organizations, cybercrime & money laundering : a handbook for law enforcement officers, auditors, and financial investigators / James R. RichardsPublicação: Boca Raton:CRC Press,1999Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
(1).
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995.
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Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism / Paul Allan SchottPublicação: Washington, DC:The World Bank,2006Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
(1).
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996.
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Money laundering through the football sector / Financial Action Task ForcePublicação: Paris:FATF,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
(1).
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997.
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Paraísos fiscais : prejuízos e benefícios / António Fernando Correia da SilvaPublicação: Porto:[s.n.],2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
(1).
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998.
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International white collar crime : cases and materials / Bruce ZagarisPublicação: Cambridge:Cambridge University Press,2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
(1).
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999.
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Seminário "Money Laudering" / Tiago GonçalvesPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2015Descrição: [3], [2] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.88-B]
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1000.
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EU - Manual on money laundering & confiscation of assets / Jacky Engee, Jeroen van Schendel, Simone van der ZeePublicação: The Hague:Dutch National Criminal Intelligence Division : Europol,2000Descrição: 110 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.B.46]
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