IV Encontro nacional de operadores financeiros e autoridades envolvidas na prevenção do branqueamento de capitais
Autor institucional: ENCONTRO NACIONAL DE OPERADORES FINANCEIROS E AUTORIDADES ENVOLVIDAS NA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, 4.º, Barro-Loures, 2001Idioma: Português.Publicação: Barro-Loures : Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais - ISPJCC. PJ, 2001Descrição física: [ca. 82) p.; 30 cmAssunto: 321217 | 243734Resumo: Introdução. A revisão da Directiva 91/308/CEE. Quebra de segredo bancário para a investigação criminal. Proposta de criação de um grupo de trabalho pluridisciplinar. O Euro e o branqueamento de capitais. Medidas complementares durante o período de transição. O Branqueamento de capitais no período de transição para o Euro - Papel das unidades de informação financeira. Recomendações. Conclusões.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ22.F.63 (Browse shelf) | PJ34435 | Available | PJ134435 |
Introdução. A revisão da Directiva 91/308/CEE. Quebra de segredo bancário para a investigação criminal. Proposta de criação de um grupo de trabalho pluridisciplinar. O Euro e o branqueamento de capitais. Medidas complementares durante o período de transição. O Branqueamento de capitais no período de transição para o Euro - Papel das unidades de informação financeira. Recomendações. Conclusões.
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