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981.
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Reunião do European Network Financial Investigations / rel. Brito CoelhoPublicação: Lisboa:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2017Descrição: [2], [9] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.C.15-F]
(2).
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982.
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77/2017 Financial intelligence and analysis of financial data / rel. Cristina MarutaPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2017Descrição: 3 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.C.15-K]
(2).
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983.
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Reunião de peritos sobre o tema «Alargamento do acesso das autoridades de aplicação da Lei aos registos centrais de contas bancárias» / rel. Carlos CostaPublicação: Lisboa:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2017Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.C.15-U]
(2).
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984.
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New developments in European law and the implications for cyberlaundering and fraud / Rowan Bosworth-DaviesPublicação: London:Titmuss Sainer Dechert,[1997?]Descrição: [32] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.D.1]
(1).
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985.
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Curso de formação sobre branqueamento de dinheiro : súmula de matérias / Francisco MatiasPublicação: Barro-Loures:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais,1994Descrição: [ca. 50] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.D.3]
(1).
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986.
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Criminalidade económico-financeira : crimes em especialPublicação: Lisboa:Centro de Estudos Judiciários (CEJ),2013Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD287]
(1).
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987.
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Branqueamento de capitais : uma análise empírica / Filipe Rafael Magnório SalgadoPublicação: Coimbra:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD287]
(1).
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988.
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Combating computer crime : an international perspective / Ali Obaid Sultan AlkaabiPublicação: [Queensland]:[s.n.],2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD287]
(1).
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989.
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OAP Criminal finances, money laundering and asset recovery (CFMLAR) kick-off meeting / rel. Inês PereiraPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2018Descrição: 2 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.C.15-GG]
(2).
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990.
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Reunião operacional " Operação DREAMS " / rel. Joaquim MendesPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2018Descrição: 3 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.C.15-RR]
(2).
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991.
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Reuniões de trabalho do FATF (GAFI) : representantes de UIFs : grupos de avaliação e compliance : grupo-riscos, tendências e métodos : e plenário / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2018Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.C.15-PP]
(2).
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992.
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Manual de gestão para a investigação criminal no âmbito da criminalidade organizada, corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de estupefacientes / José Mouraz LopesPublicação: Lisboa:Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.,2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD290]
(1).
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993.
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EMPACT "Criminal finances, Money laundering and Asset recovery", OAP 21018, OA 6.2 "Specialised training for EMPACTs Drivers on asset recovery" / rel. Inês PereiraPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2018Descrição: 3, [160] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.C.15-QQQ]
(1).
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994.
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Attacking the profits of crime : drugs, money and launderingPublicação: Vienna:UNODCCP,1998Descrição: iv, 51 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.F.24]
(1).
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995.
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Russian capitalism and money-launderingPublicação: New York:UNODCCP,2001Descrição: 25 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.F.25]
(1).
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996.
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"Bitcoins and Cryptocurrencies - prevention of illegal use" / rel. Carlos Manuel Cosme Rodrigues Publicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2018Descrição: 2 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.E.16-R]
(2).
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997.
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CARIN - 14th Annual General Meeting : exploring asset recovery in Asia-Pacific : looking through the eyes of a money launderer / rel. Carlos CostaPublicação: Lisboa:[Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ],2018Descrição: [2], [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.E.16-U]
(2).
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998.
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Branqueamento de capitais / Ana Margarida Marques Mateus de CarvalhoPublicação: Lisboa:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD290]
(1).
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999.
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Fraude e branqueamento de capitais no mercado da droga / Andreia Ramos AmaroPublicação: Porto:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD290]
(1).
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1000.
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Reunião do Grupo LEWP (Law Enforcement Working Party) / rel. António MoraisPublicação: Lisboa:Unidade de Cooperação Internacional - UCI. PJ,2018Descrição: 4, [106] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.E.16-MM]
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