Reuniões de trabalho do FATF (GAFI) : representantes de UIFs : grupos de avaliação e compliance : grupo-riscos, tendências e métodos : e plenário / rel. Carlos Sarmento
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2018Descrição física: [3] p.; 30 cmAssunto: 267852 | 243734 | 323405 | 304518 | 229150 | 410454Resumo: Relatório de participação em várias reuniões de trabalhos dos grupos especializados e no Plenário do Grupo de Ação Financeira (GAFI-FATF), que tiveram lugar nas instalações da OCDE em Paris, durante os dias 18 e 23 de fevereiro de 2018., da qual se destacam os seguintes assuntos abordados: debate sobre uma mais intensa parceria entre o setor publico e o privado; necessidade de autonomia e efetiva independência das FIU/UIF; pontos de situação dos grupos de avaliação e compliance (ECG) e do grupo de riscos e tendências (RTMG).| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ24.C.15-PP (Browse shelf) | PJ36433 | Available | PJ136433 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD295 (Browse shelf) | PJCD295 | Available | PJ1CD295_22 |
Relatório de participação em várias reuniões de trabalhos dos grupos especializados e no Plenário do Grupo de Ação Financeira (GAFI-FATF), que tiveram lugar nas instalações da OCDE em Paris, durante os dias 18 e 23 de fevereiro de 2018., da qual se destacam os seguintes assuntos abordados: debate sobre uma mais intensa parceria entre o setor publico e o privado; necessidade de autonomia e efetiva independência das FIU/UIF; pontos de situação dos grupos de avaliação e compliance (ECG) e do grupo de riscos e tendências (RTMG).
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