New developments in European law and the implications for cyberlaundering and fraud / Rowan Bosworth-Davies
Idioma: Inglês.Publicação: London : Titmuss Sainer Dechert, [1997?]Descrição física: [32] p.; 30 cmAssunto: 243734 | 301395 | 343169 | 237019 | 227776 | 224774Resumo: O autor parte da constatação de que há um número crescente de tecnologias a ser concebidas para efetuar transferências e pagamentos por redes eletrónicas. Estas tecnologias, conhecidas como “dinheiro digital”, poderão alterar dramaticamente o ambiente em que as políticas de branqueamento de capitais e transferências de fundos devem operar. Citando várias fontes, governamentais (EUA, União Europeia, Grã-Bretanha, Alemanha, entre outras) e privadas (revistas e agências/instituições especializadas), traça um panorama da situação mundial relativa ao “dirty money”, evasão fiscal e branqueamento. Através de uma análise conjuntural global (estimativas e indicadores económicos e demográficos), apoia-se na análise às várias novas iniciativas legislativas da União Europeia para melhor compreender o problema do “cyberlaundering” e da fraude (problema esse que afeta não só os mercados financeiros, mas também, em especial, a estabilidade económico-financeira da Europa).| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ24.D.1 (Browse shelf) | PJ36375 | Available | PJ136375 |
O autor parte da constatação de que há um número crescente de tecnologias a ser concebidas para efetuar transferências e pagamentos por redes eletrónicas. Estas tecnologias, conhecidas como “dinheiro digital”, poderão alterar dramaticamente o ambiente em que as políticas de branqueamento de capitais e transferências de fundos devem operar. Citando várias fontes, governamentais (EUA, União Europeia, Grã-Bretanha, Alemanha, entre outras) e privadas (revistas e agências/instituições especializadas), traça um panorama da situação mundial relativa ao “dirty money”, evasão fiscal e branqueamento. Através de uma análise conjuntural global (estimativas e indicadores económicos e demográficos), apoia-se na análise às várias novas iniciativas legislativas da União Europeia para melhor compreender o problema do “cyberlaundering” e da fraude (problema esse que afeta não só os mercados financeiros, mas também, em especial, a estabilidade económico-financeira da Europa).
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