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861.
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22.ª Conferência Internacional para o Controlo de Drogas - IDEC XXI / rel. José António Santos FerreiraPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2004Descrição: [5] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.35-AA]
(1).
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862.
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Finantial action task force experts meeting on money laundering typologies / rel. Paulo RebeloPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira,2001Descrição: [11], [ca. 320] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.35-AAA]
(2).
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863.
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Relatório [do] 27.º Curso especial de investigação financeira : branqueamento de capitais / rel. José Manuel Almeida FariaPublicação: Funchal:Departamento de Investigação Criminal do Funchal,2001Descrição: 18 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.48]
(1).
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864.
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Reunião de coordenação [da] Operação Money Chaines / rel. Paulo PancadasPublicação: Portimão:Departamento de Investigação Criminal de Portimã. PJ,2001Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.35-III]
(1).
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865.
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Relatório [da] reunião conjunta do GAFI/CAF sobre tipologias do branqueamento de capitais e fraudes fiscais / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ,2003Descrição: 14, [ca. 50] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.74]
(1).
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866.
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Relatório GAFI - NCCT África e Médio Oriente / rel. Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF]. PJ,2001Descrição: 4, [46] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.80]
(1).
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867.
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O branqueamento de capitais em Portugal e respectiva actuação das entidades reguladoras / Artur Jorge Narciso Ramos DiasPublicação: Lisboa:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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868.
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[Relatório da] reunião plenária FATF/GAFI / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-LL]
(2).
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869.
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Cocaine route : anti-money laundering activities in West Africa : Ghana, Nigeria, Senegal and Cap Verde - NK4 - Financial investigator - Cape Verde / rel. José Luís BraguêsPublicação: Lisboa:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2013Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-MM]
(2).
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870.
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Reunião de coordenação OLAF "Undervaluation in procedure 4200 IVY and others" / Carlos CunhaPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ,2013Descrição: [5] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-P]
(2).
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871.
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Conference of the Parties to CETS 198 - Training Seminar for Rapporteurs / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.72-U]
(2).
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872.
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Money laundering and terrorism financing risks to Australian non-profit organisations / Samantha Bricknell... [et al.]Publicação: Camberra:Australian Institute of Criminology,2011Descrição: 83 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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873.
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O branqueamento de capitais e a derrogação do segredo bancário : implicações da má fé nas várias responsabilidades / Ricardo José de Almeida AmaralPublicação: [Lisboa]:Verbo Jurídico,2007Descrição: 46 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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874.
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Money laundering using trust and company service providers / Financial Action Task Force, Caribbean Financial Action Task ForcePublicação: Paris:FATF/GAFI; CFATF,2010Descrição: 104 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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875.
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Islamic Republic of Afghanistan - detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism / International Monetary FundPublicação: Washington, D.C.:International Monetary Fund,2011Descrição: 273 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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876.
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Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo em Portugal : II estudo KPMG/UIF 2010Publicação: Lisboa:KPMG Portugal ; Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2010Descrição: 66 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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877.
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Examining the links between organised crime and corruption / Center for the Study of Democracy ; Philip Gounev, Tihomir BezlovPublicação: Brussels:Directorate of General Justice, Freedom, and Security of the European Commission ; Center for the Study of Democracy,2010Descrição: 335 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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878.
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MROS 12th Annual Report 2009 / Money Laundering Reporting Office Switzerland [MROS]Publicação: Berne:Federal Office of Police,2010Descrição: 90 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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879.
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Drug trafficking activities by Turkish criminal organizations from an EU perspectivePublicação: The Hague:Europol Drugs Unit,1996Descrição: 43, 30 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.E.51]
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880.
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Strategic Summary report : banking systems in the Russian FederationPublicação: The Hague:Europol Drugs Unit,1997Descrição: 11 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.E.50]
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