Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo em Portugal [Recurso eletrónico] : II estudo KPMG/UIF 2010
Autor institucional: PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO EM PortugalIdioma: Português.Publicação: Lisboa : KPMG Portugal ; Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2010Descrição física: 66 p.; 30 cmAssunto: 243734 | 304518 | 329968 | 280190 | 270631Resumo: Sector bancário. Sumário executivo. Análise dos resultados do estudo. 1. Gestão da função. 2. Custos de compliance. 3. Políticas, processos e procedimentos. 4. Avaliação baseada no risco da actividade KYC. 5. Pessoas politicamente expostas. 6. Monitorização de operações/transacções.7. Monitorização dos sistemas e controlos. 8. Formação. 9. Impacto da legislação e regulamentação.Sector segurador. Sumário executivo. Análise dos resultados do estudo. 1. Gestão da função. 2. Custos de compliance. 3. Políticas, processos e procedimentos. 4. Avaliação baseada no risco da actividade KYC. 5. Pessoas politicamente expostas. 6. Monitorização de operações/transacções.7. Monitorização dos sistemas e controlos. 8. Formação. 9. Impacto da legislação e regulamentação.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD241 (Browse shelf) | PJCD241 | Available | PJ1CD241_2 |
(*) Ficheiro em formato pdf (786 KB). Disponível em: https://www.kpmg.com/PT/en/IssuesAndInsights/Documents/estudo-AML-pt-2010.pdf (acedido em 20-01-2014).
Sector bancário. Sumário executivo. Análise dos resultados do estudo. 1. Gestão da função. 2. Custos de compliance. 3. Políticas, processos e procedimentos. 4. Avaliação baseada no risco da actividade KYC. 5. Pessoas politicamente expostas. 6. Monitorização de operações/transacções.7. Monitorização dos sistemas e controlos. 8. Formação. 9. Impacto da legislação e regulamentação.Sector segurador. Sumário executivo. Análise dos resultados do estudo. 1. Gestão da função. 2. Custos de compliance. 3. Políticas, processos e procedimentos. 4. Avaliação baseada no risco da actividade KYC. 5. Pessoas politicamente expostas. 6. Monitorização de operações/transacções.7. Monitorização dos sistemas e controlos. 8. Formação. 9. Impacto da legislação e regulamentação.
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