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841.
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Relatório [do] seminário sobre branqueamento de capitais - TAIEX OFFICE / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: [4], [60] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.9]
(1).
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842.
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Relatório "Ten years of fight against money laundering in Belgium and in the world" / rel. Duarte PereiraPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,[2003]Descrição: 7, [15] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.10]
(1).
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843.
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Seminário FIU.NET / rel. João SocorroPublicação: Lisboa:Brigada de Tratamento e Análise. Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2005Descrição: 19, [26] p. anexos ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.11]
(1).
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844.
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Relatório Strategic workshop, initial meeting / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Brigada de Tratamento e Análise. Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 5, [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.12]
(1).
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845.
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Relatório "Strategic Workshop" / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 6, [49] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.17]
(1).
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846.
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Relatório [da reunião sobre] metodologias de financiamento do terrorismo : utilização de documentos falsificados ou contrafeitos por organizações terroristas islâmicas / rel. Carlos CunhaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 16, [21] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.19]
(1).
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847.
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Relatório [do] XV exercício do GAFI/FATF : tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas / rel. José Braguês, rel. Duarte PereiraPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,[2003]Descrição: 2 vol. (11, [23] p.; [ca. 300] p. anexos) ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.24]
(2).
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848.
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[Relatório da] reunião plenária FATF/GAFI / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 3 vol. ([5], [21]; [ca. 300]; [ca. 70] p. anexos) ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.26]
(3).
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849.
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An examination of inter-jurisdictional investigations pertaining to international drug trafficking and money laundering / rel. José MonteiroPublicação: Porto:Directoria do Porto,2002Descrição: [7], [ca. 185] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.34]
(1).
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850.
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GAFI - XII : Grupo de Acção Financeira contra o Branqueamento de Capitais : III sessão plenária de 2000/2001 / rel. Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ,2001Descrição: 5, [109] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.38]
(1).
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851.
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Relatório [da] reunião dos dirigentes das FIU's da UE : combate ao branqueamento de capitais relacionado com o terrorismo / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2001Descrição: 5, [54] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.37]
(2).
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852.
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Relatório [da] reunião de peritos do GAFI sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ,2002Descrição: 20, [ca. 320] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.39]
(2).
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853.
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Relatório [do] Grupo Egmont / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2003Descrição: [3], [39] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.49]
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854.
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Relatório do plenário do Grupo Egmont / rel. Duarte Pereira, rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE]. PJ,2002Descrição: [4], [ca. 88] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.53]
(1).
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855.
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Relatório Compreender Trusts / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. SCIB. PJ,2003Descrição: 5, [60] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.55]
(1).
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856.
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Reunião do grupo multidisciplinar para o crime organizado : reunião de peritos das UIF / rel. Ana Cristina MonizPublicação: Lisboa:[Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE]. PJ,2003Descrição: 5, [21] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.60]
(1).
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857.
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Plenário do FATF/GAFI / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2013Descrição: [3], [170] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.C.69]
(2).
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858.
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Working Party on Financial Services / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2013Descrição: [2], [68] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.36]
(2).
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859.
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Relatório [do] Workshop sobre o tema "Money Remittance Systems" : the use of these systems for money laundering purposes, especially with the introduction of the euro / rel. Luís Flora, rel. Vitor MorenoPublicação: Lisboa:Brigada de Investigação de Branqueamento - BIB. Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2001Descrição: 20, [ca. 230] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.35-M]
(2).
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860.
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Relatório [da] conferência europeia sobre tráfico ilícito de cannabis / rel. Silva Correia, rel. Carlos FernandesPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes - DCITE. PJ,2002Descrição: [13], [12] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.35-K]
(1).
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