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801.
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International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation : the FATF recommendationsPublicação: [Paris]:OECD/FATF,2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD200]
(1).
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802.
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Money laundering and terrorist activity financing watchPublicação: [Ottawa]:Financial Transactions Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC),2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD184]
(1).
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803.
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Reunião de trabalho / Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2012Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.1-NN]
(2).
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804.
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Seminar on combating financial crime-money laundering and asset forfeiture / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2012Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.1-OO]
(2).
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805.
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Money laundering and financial crimes country databasePublicação: [Washington, DC]:Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD200]
(1).
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806.
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Curso Money Laundering organizado pela CEPOL / Pedro MoraisPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF,2012Descrição: [2], [1] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.1-BBB]
(2).
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807.
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Global money laundering and terrorist financing threat assessment : a view of how and why criminals and terrorists abuse finances, the effect of this abuse and the steps to mitigate these threatsPublicação: [Paris]:Financial Action Task Force,2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD200]
(1).
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808.
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Plenário FATF/GAFI / Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2012Descrição: [4], [118] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.61]
(2).
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809.
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O processo de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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810.
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Tipologias de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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811.
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Meeting at Eurojust : case 557/UK/2012 / rel. António SintraPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes - UNCTE]. PJ,2012Descrição: [45] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.76]
(2).
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812.
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4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Directoria-Geral. PJ,1996Descrição: 10 p., [450] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.79]
(1).
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813.
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AML/CTF : a compared approach between Portugal and the United States of America / Luís Alexandre Silvestre Almeida SantosPublicação: [Lisboa]:[s.n.],2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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814.
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The Portuguese AML system and its evolution / Maria Margarida Viegas Aleixo de MatosPublicação: [Lisboa]:[s.n.],2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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815.
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European Commission final study on the application of the anti-money laundering directivePublicação: Bruxels:Deloitte,[2011]Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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816.
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Branqueamento e criminalidade financeira / Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2012Descrição: [2], [5] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.113-J]
(2).
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817.
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Worshop [subordinado ao tema] combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2012Descrição: [2], [24] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.113-M]
(2).
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818.
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Luta contra a lavagem de capitais e financiamento do terrorismo / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2012Descrição: [2], 3 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.113-O]
(2).
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819.
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Focal Point Sustrans Annual Meeting / rel. Palma MartinsPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2012Descrição: [2], [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.113-S]
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820.
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Curso de formação / rel. Carlos A. P. SarmentoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2012Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.113-FF]
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