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Paraísos fiscais e a lavagem de dinheiro / Amanda Fernanda Morais GarciaIn: ETIC - Encontro de Iniciação Científica.ISSN 1809-2551. Presidente Prudente, SP. Vol. 13, n. 13 (2017) , 11 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Como matar uma offshore / Pedro Leitão Pais de VasconcelosIn: Revista de Direito Comercial.ISSN 2183-9824. Lisboa. (2017) , p. 385-431Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
(1).
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Fraude ao IVA no comércio internacional : a “ praga ” que ameaçaas receitas de IVA de toda a União Europeia / Duarte Travanca, Jorge Vales AlmeidaIn: Investigação Criminal, Ciências Criminais e Forenses. IC3F.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Novembro 2018) , p. 98-128Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36866]
(1).
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A União Europeia e os novos desafios na integração fiscal : a troca de informações financeiras / Rui Marques, Sara Ferreira PintoIn: Lisbon Law Review = Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 59, n. 2 (2018) , p. 105-136Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36989]
(1).
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Tax evasion and financial instability / Peterson K. OziliIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 2 (2020) , p. 531-539Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
(1).
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86.
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O tráfico de estupefacientes como estratégia de poder : a problemática do branqueamento de dinheiro / José Alberto Campos BrazPublicação: Lisboa:ed. do a.,1993Descrição: 311 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.B.64]
(2).
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87.
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Money laundering - countering the new and growing threats from international organized economic crime : documentationPublicação: Lisboa:International Conference Group,1996Descrição: num. var ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.E.24]
(2).
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88.
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Principles and procedures for a new transnational criminal law / ed. Albin Eser, ed. Otto LagodnyPublicação: s.l.:ed.do a.,s.d.Descrição: 415-455p. ;
21cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19017]
(1).
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Os paraísos fiscais / José Manuel Braz da SilvaPublicação: Coimbra:Almedina,2000Descrição: 269 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.C.50]
(1).
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90.
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Global financial crime : terrorism, money laundering and offshore centres / edited by Donato MasciandaroPublicação: Aldershot:Ashgate,c2004Descrição: x, 256 p. :
il., 1 map ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.E.4]
(1).
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A lei e os lucros / C. Northcote Parkinson ; trad. Décio PignatariPublicação: São Paulo:Pioneira,1972Descrição: 187 p. ;
18 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ18.D.8]
(1).
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DGCI - Direcção-Geral de Contribuições e Impostos / rel. Paulo Moita de MacedoPublicação: Lisboa:Direcção-Geral de Contribuições e Impostos,2006Descrição: 27 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.B.56-A]
(1).
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Relatório de actividades da DGCI - 2005Publicação: Lisboa:Direcção de Serviços de Planeamento e Sistemas de Informação. DGCI,2006Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD62]
(1).
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Problemas jurídicos da droga e da toxicodependência : actas / coord. Dário Moura VicentePublicação: Lisboa:Coimbra Editora,2003Descrição: Vol. 1 (272 p.) ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.53]
(1).
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Problemas jurídicos da droga e da toxicodependência : actas / coord. Dário Moura Vicente Publicação: Lisboa:Coimbra Editora,2004Descrição: Vol. 2 (297 p.) ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.54]
(1).
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A reforma fiscal inadiável / Joaquim Pina Moura, Ricardo Sá FernandesPublicação: Oeiras:Celta,2000Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
(1).
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Anti money laundering guidePublicação: London:Sweet & Maxwell,1999-Descrição: 1 vol. ;
25 cm +
CD-RomDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD69]
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Combating black money : money laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role / Donato MasciandaroPublicação: [Bloomington]:[Indiana University],2004Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
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Reunião do Grupo Egmont / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2007Descrição: [3] f., (30 f. anexos) ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.115]
(2).
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100.
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Informal value transfer systems, terrorism and money laundering : a report to the National Institute of Justice / Nikos PassasPublicação: [Massachusetts]:Northeastern University,2003Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
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