O tráfico de estupefacientes como estratégia de poder : a problemática do branqueamento de dinheiro / José Alberto Campos Braz
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : ed. do a., 1993Descrição física: 311 p.; 30 cmAssunto: 238858 | 243734 | 119995 | 242453 | 230953Resumo: Preâmbulo. 1. Introdução. 2. Abordagem económico-financeira. 2.1. O papel do sistema financeiro e bancário no processo de branqueamento de dinheiro. 2.2. Os sistemas bancários clandestinos. 2.3. Paraísos financeiros. 2.4. Tipologia do branqueamento de dinheiro. 3. Abordagem jurídico-penal. 3.1. O branqueamento de dinheiro como ilícito penal económico. 3.2. O branqueamento de dinheiro no direito e nas instâncias internacionais. 3.3. O branqueamento de dinheiro nalguns ordenamentos internos. 3.4. O branqueamento de dinheiro no ordenamento jurídico português. 4. Abordagem técnico-policial. 4.1. Introdução. 4.2. Caracterização sócio-criminal. 4.3. As fontes de informação criminal. 4.4. Definição de objectivos estratégicos. 4.5. Estrutura funcional a implementar. 4.6. Formação, técnicas e metodologias a utilizar. 5. Conclusões. Anexo - módulo de análise financeira. 6. Bibliografia.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ14.B.64 (Browse shelf) | PJ20951 | Available | PJ120951 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ1.A.47 (Browse shelf) | PJPOR00047 | Available | PJ1POR00047 |
Acesso reservado. Trabalho apresentado para o concurso público para provimento no lugar de Inspector-Coordenador.
Preâmbulo. 1. Introdução. 2. Abordagem económico-financeira. 2.1. O papel do sistema financeiro e bancário no processo de branqueamento de dinheiro. 2.2. Os sistemas bancários clandestinos. 2.3. Paraísos financeiros. 2.4. Tipologia do branqueamento de dinheiro. 3. Abordagem jurídico-penal. 3.1. O branqueamento de dinheiro como ilícito penal económico. 3.2. O branqueamento de dinheiro no direito e nas instâncias internacionais. 3.3. O branqueamento de dinheiro nalguns ordenamentos internos. 3.4. O branqueamento de dinheiro no ordenamento jurídico português. 4. Abordagem técnico-policial. 4.1. Introdução. 4.2. Caracterização sócio-criminal. 4.3. As fontes de informação criminal. 4.4. Definição de objectivos estratégicos. 4.5. Estrutura funcional a implementar. 4.6. Formação, técnicas e metodologias a utilizar. 5. Conclusões. Anexo - módulo de análise financeira. 6. Bibliografia.
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