Money laundering - countering the new and growing threats from international organized economic crime : documentation
Autor institucional: INTERNATIONAL CONFERENCE GROUPIdioma: Inglês.Publicação: Lisboa : International Conference Group, 1996Descrição física: num. var; 30 cmAssunto: 225700 | 243734 | 230953 | 301395 | 224769Resumo: De onde vêm as novas ameaças? Uma visão de conjunto das questões estratégicas na implementação de estratégias anti-branqueamento de capitais em Portugal. Combate às novas fraudes. Crime organizado a nível internacional: leis dos Estados Unidos em matéria de extraterritorialidade e o seu impacto. Quais são os novos crimes? Novos crimes: nova responsabilidade jurídica. Evasão fiscal - um crime em si mesmo. Fuga de capitais: exploração de uma nação. Corrosão do sistema bancário internacional. A perspectiva da Europa de Leste. Fazendo face à ameaça dos branqueadores de capitais. A perspectiva jurídica de Gibraltar. A perspectiva jurídica portuguesa. A perspectiva dos Estados Unidos da América. A perspectiva de Chipre. Mais vale prevenir do que remediar. Segurança na Internet - prevenção do ciberbranqueamento. Protecção da integridade profissional: "Procurar primeiro os seus próprios interesses". Branqueamento de capitais e fraude: a perspectiva da banca portuguesa Segurança nas empresas - mais vale prevenir do que remediar. Observações finais.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ13.E.24 (Browse shelf) | PJ19223 | Available | PJ119223 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ3.A.67 (Browse shelf) | PJPOR00916 | Available | PJ1POR00916 |
De onde vêm as novas ameaças? Uma visão de conjunto das questões estratégicas na implementação de estratégias anti-branqueamento de capitais em Portugal. Combate às novas fraudes. Crime organizado a nível internacional: leis dos Estados Unidos em matéria de extraterritorialidade e o seu impacto. Quais são os novos crimes? Novos crimes: nova responsabilidade jurídica. Evasão fiscal - um crime em si mesmo. Fuga de capitais: exploração de uma nação. Corrosão do sistema bancário internacional. A perspectiva da Europa de Leste. Fazendo face à ameaça dos branqueadores de capitais. A perspectiva jurídica de Gibraltar. A perspectiva jurídica portuguesa. A perspectiva dos Estados Unidos da América. A perspectiva de Chipre. Mais vale prevenir do que remediar. Segurança na Internet - prevenção do ciberbranqueamento. Protecção da integridade profissional: "Procurar primeiro os seus próprios interesses". Branqueamento de capitais e fraude: a perspectiva da banca portuguesa Segurança nas empresas - mais vale prevenir do que remediar. Observações finais.
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