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Curso [sobre] criminalidade económica - módulo III : sistema financeiro português (estrutura, operadores, fraudes) : súmula de apontamentos / Francisco MatiasPublicação: Barro:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais - INPCC. PJ,1992Descrição: 88 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ10.C.89]
(1).
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Curso sobre criminalidade económica - módulo III - sistema financeiro português : instituições de crédito e sociedades financeiras : novo regime geral / Francisco MatiasPublicação: Barro:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais,1993Descrição: 14 p., anexos ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ10.C.92]
(1).
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83.
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La prevención del blanqueo de capitales en el sistema financeiro espanolPublicação: Madrid:Banco de Espana,1996Descrição: 115 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.E.84]
(1).
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84.
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Relatório de estabilidade financeira 2004Publicação: Lisboa:Departamento de Estudos EconómicosDescrição: 170 p., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.A.52]
(1).
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85.
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Anti money laundering guidePublicação: London:Sweet & Maxwell,1999-Descrição: 1 vol. ;
25 cm +
CD-RomDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD69]
(2).
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86.
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Combating black money : money laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role / Donato MasciandaroPublicação: [Bloomington]:[Indiana University],2004Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
(1).
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87.
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Annual review of non-cooperative countries and territories 2005-2006Publicação: Paris:FATF-GAFI/OECD,2006Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
(1).
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88.
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VI encontro UIF-Banca "a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo"Publicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira - UIF,2007Descrição: 2 DVD +R ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD87]
(1).
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89.
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Informal value transfer systems, terrorism and money laundering : a report to the National Institute of Justice / Nikos PassasPublicação: [Massachusetts]:Northeastern University,2003Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
(1).
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90.
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Intervenção do Governador do Banco de Portugal [no] VI Encontro UIF-Banca / Vítor ConstâncioPublicação: Lisboa:Banco de Portugal,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
(2).
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91.
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18.ª Reunião Ordinária do Comité Financeiro da Europol / rel. Egídio CardosoPublicação: Lisboa:Departamento de Perícia Financeira e Contabilística - DPFC. PJ,2007Descrição: 3 f., 182 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.53]
(2).
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Comparative implementation of EU directives (II) – money laundering / Jane Welch... [et al.]Publicação: London:City of London,2006Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD66]
(1).
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93.
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The scale and impacts of money laundering / Brigitte Unger with a contribution of Elena Madalina BusuiocPublicação: Cheltenham, UK ; Northampton, MA:Edward Elgar,2007Descrição: xvi, 228 p. :
il. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.27]
(1).
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94.
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Seminário conjunto (GTT/III Pilar + COTER/II Pilar + Adidos financeiros) sobre "Financiamento do terrorismo" (FT), no âmbito da Presidência (PRE) Portuguesa (POR) do Conselho da EU / rel. João Ventura, rel. Sílvia Costa RamosPublicação: Lisboa:Direcção Central de Combate ao Banditismo - DCCB. PJ,2007Descrição: [3] f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.1-H]
(3).
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95.
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19.ª Reunião Ordinária do Comité Financeiro da Europol / rel. Egídio CardosoPublicação: Lisboa:Departamento de Perícia Financeira e Contabilística - DPFC. PJ,2008Descrição: 3, [2] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.1-S]
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96.
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VI encontro UIF/BancaPublicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira - UIF,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
(1).
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97.
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22.ª Reunião Ordinária do Comité Financeiro da Europol / rel. Egídio CardosoPublicação: Lisboa:Unidade de Perícia Financeira e Contabilística - UPFC. PJ,2009Descrição: 2 p., [133] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.74]
(2).
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98.
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Branqueamento de capitais / Manuel ToméPublicação: Lisboa:ed. do a.,2000Descrição: 69 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.8]
(2).
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99.
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VI Encontro UIF/BancaPublicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira,[2007]Descrição: 15 p. ;
15 x 21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.C.63]
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100.
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Pareceres [da] Procuradoria-Geral da República : organização económica / coord. José Augusto Garcia Marques, coord. Luís Novais Lingnau da SilveiraPublicação: Lisboa:Procuradoria-Geral da República. Gabinete de Documentação e Direito Comparado,1997Descrição: 590 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.73]
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