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741.
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Relatório sobre branqueamento de capitais / José Bráz Publicação: Lisboa:BIB. DCITE,2000Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.F.41]
(1).
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742.
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Relatório anual 2000 da BIB Publicação: Lisboa:BIB. DCITE,2001Descrição: s. num. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.2]
(1).
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743.
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Lavagem de dinheiro : legislação brasileiraPublicação: Brasília:UNDCP,1999Descrição: 136 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.39]
(1).
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744.
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Lavagem de dinheiro : um problema mundialPublicação: Brasília:UNDCP,1999Descrição: 46 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.40]
(1).
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745.
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Relatório da conferência sobre o branqueamento de capitais / António Henriques GasparPublicação: Lisboa:PGR,1993Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.45]
(1).
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746.
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Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux / rel. Manuela Simões Marta Publicação: Lisboa:DCICCEF,2002Descrição: 15 f., anexos ;
30 cm Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.69]
(1).
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747.
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Relatório da reunião do grupo de revisão de África e Médio Oriente do GAFI / rel. Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2002 Descrição: 11 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.100]
(1).
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748.
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Seminário sobre as companhias de seguros e a luta contra o branqueamento / Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2002Descrição: 20 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.103]
(1).
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749.
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Relatório da reunião do grupo de revisão das 40 recomendações do GAFI / Manuela Simões Marta Publicação: Lisboa:DCICCEF,2002Descrição: 5 f.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.104]
(1).
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750.
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Relatório da reunião do grupo de revisão de África e Médio Oriente do GAFI / Manuela Simões MartaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2002Descrição: 8 f.; anexos ;
2002Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.105]
(1).
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751.
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Branqueamento de capitais e a corrupção : aspectos práticos / João DavinPublicação: Salamanca:Universidad de Salamanca,[2002?]Descrição: p.230-257 ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.39]
(1).
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752.
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Relatório do seminário sobre a luta contra a corrupção, fraude e branqueamento / rel. Leonor FurtadoPublicação: Lisboa:Departamento Central de Investigação e Acção Penal,2003Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.99]
(1).
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753.
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Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa / Juan Carlos Ferré Olivé... [et al.]Publicação: Salamanca:Universidad de Salamanca,2002Descrição: 447 p. ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87]
(2).
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754.
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Plenary meeting of the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2003Descrição: 14 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.D.16]
(1).
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755.
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Seminário sobre teorias e medidas de combate ao crime económico transfronteiriço : colectânea das intervenções apresentadasPublicação: Macau:Escola de Polícia Judiciária,2003Descrição: 251 p. ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.E.41]
(2).
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756.
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Branqueamento de capitais : soluções para um novo contexto regulamentar : relatório / Sofia Sabino, Daniel SilvaPublicação: Lisboa:DCICCEF,2004Descrição: 6 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.A.30]
(1).
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757.
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Relatório final da reunião de peritos de alto nível no âmbito do crime financeiro / Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF. PJ,2004Descrição: [4], [ca. 145] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.A.34]
(1).
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758.
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Proposta de reestruturação da BIB/FIU e outras medidas no âmbito da prevenção e investigação do branqueamento de capitaisPublicação: Lisboa:PJ,2001Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.B.51]
(2).
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759.
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Séminaire de formation pour les experts-évaluateurs du GRECO : deuxième cycle d'évalution / rel. Carlos PascoalPublicação: Lisboa:DCICCEF,2004Descrição: num. var. ;
30 cm Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.B.64]
(1).
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760.
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Relatório do encontro de trabalho sobre mecanismos de combate à criminalidade organizada e económico-financeira, regime jurídico das acções encobertas e protecção de testemunhas / Francisco Gonçalves, Luís FloraPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 5, [12] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.C.1]
(2).
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