Plenary meeting of the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) / rel. Sílvia Pedrosa
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira, 2003Descrição física: 14 f., anexos; 30 cmAssunto: 267852 | 243734 | 410454Resumo: Relatório da reunião plenária do XV GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais, que decorreu sob a presidência sueca e que teve lugar em Estocolmo, de 01a 03 de Outubro de 2003. Discutidos após aprovação de agenda alguns dos seguintes assuntos: exercício sobre os países e territórios não cooperantes; combate ao financiamento do terrorismo (discussão do documento sobre Boas Práticas Internacionais); colaboração entre o GAFI e as instituições financeiras internacionais - FMI/Banco Mundial; futuro do GAFI; exercício de tipologias de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo; avaliações mútuas; desenvolvimento de grupos regionais, etc.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ16.D.16 (Browse shelf) | PJ24624 | Available | PJ124624 |
Relatório da reunião plenária do XV GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais, que decorreu sob a presidência sueca e que teve lugar em Estocolmo, de 01a 03 de Outubro de 2003. Discutidos após aprovação de agenda alguns dos seguintes assuntos: exercício sobre os países e territórios não cooperantes; combate ao financiamento do terrorismo (discussão do documento sobre Boas Práticas Internacionais); colaboração entre o GAFI e as instituições financeiras internacionais - FMI/Banco Mundial; futuro do GAFI; exercício de tipologias de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo; avaliações mútuas; desenvolvimento de grupos regionais, etc.
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