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701.
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AML/CFT evaluations and assessments : handbook for countries and assessorsPublicação: Paris:FATF-GAFI/OECD,2006Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
(1).
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702.
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Reunião final com a equipa de avaliação do GAFI : avaliação de Portugal - prevenção do BC/FT / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira. PJ,2007Descrição: [2] f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.27-SS]
(2).
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703.
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Operação Goldphish / rel. Alexandre GuerreiroPublicação: Lisboa:DCICCEF. PJ,2005Descrição: [7] f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.59-D]
(2).
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704.
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EU Fraud Summit : VAT Missing Trader Intra Community (MTIC) : a european problem / rel. Vitor PaivaPublicação: Lisboa:Secção Central de Investigação do Branqueamento e Infracções Tributárias. DCICCEF. PJ,2007 Descrição: 3 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.86]
(2).
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705.
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Processos de disseminação e ocultação de capitais : reacções proactivas e preventivas / Carlos SarmentoPublicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,[2006?]Descrição: 240 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.106]
(2).
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706.
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Reunião do Grupo Egmont / rel. Carlos SarmentoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2007Descrição: [3] f., (30 f. anexos) ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.115]
(2).
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707.
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Prevenção e investigação do crime de corrupção nas sociedades democráticasPublicação: [Loures]:DIAP ; DCICCEF ; ISPJCC,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD74]
(1).
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708.
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Seminário sobre Investigação CriminalPublicação: Lisboa:Directoria-Geral. PJ,1996Descrição: [84] f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.A.14]
(2).
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709.
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VI encontro UIF-Banca "a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo"Publicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira - UIF,2007Descrição: 2 DVD +R ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD87]
(1).
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710.
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GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo - III sessão plenária de 2006/2007 / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Polícia Judiciária,2007Descrição: [3], [c. 40] f. anexosDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.2]
(2).
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711.
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Informal value transfer systems, terrorism and money laundering : a report to the National Institute of Justice / Nikos PassasPublicação: [Massachusetts]:Northeastern University,2003Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
(1).
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712.
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Reunião [dos] Chefes das Unidades Nacionais Europol / rel. Joaquim Pereira, rel. Vitor AntunesPublicação: Lisboa:Unidade Nacional Europol - UNE. Direcção Central de Cooperação Internacional - DCCI. PJ,2007Descrição: [3] f. [c. 70] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.59-BBB]
(2).
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713.
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Common Curricula Coordination Groups Meeting / rel. Mariana RaimundoPublicação: Loures, Barro:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais - ISPJCC. PJ,2007Descrição: 7 p., [18] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.23]
(2).
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714.
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Ad-hoc Working Group on Common Curriculum on Money Laundering : 5th working meeting / rel. Mariana RaimundoPublicação: Loures, Barro:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais - ISPJCC. PJ,2007Descrição: [4] p., [18] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.27]
(2).
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715.
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O crime de branqueamento : regime de prevenção e de repressão / Vitalino CanasPublicação: Coimbra:Almedina,2004Descrição: 335 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.35]
(1).
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716.
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Uma incursão pela polícia / José Santos CabralPublicação: Coimbra:Almedina,2007Descrição: 262 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.36]
(1).
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717.
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Intervenção do Governador do Banco de Portugal [no] VI Encontro UIF-Banca / Vítor ConstâncioPublicação: Lisboa:Banco de Portugal,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
(2).
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718.
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El fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica / dir. Mercedes García AránPublicação: Madrid:Centro de Documentación Judicial. Escuela Judicial. Consejo General del Poder Judicial,2004Descrição: 433 p. ;
22 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.48]
(1).
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719.
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Reunião OCDE/Brasil : Convenção sobre a Corrupção nas Relações Económicas Internacionais : avaliação fase II / rel. Mariana RaimundoPublicação: [Loures]:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais - ISPJCC. PJ,2007Descrição: 11 f., [134] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.52]
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720.
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A criminalidade organizada transnacional : a cooperação judiciária e policial na UE / João DavinPublicação: Coimbra:Almedina,2007Descrição: 168 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.69]
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