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Detecting money laundering transactions with machine learning / Martin Jullum ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 173-186Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Financial information in the context of anti-money laundering : broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges / George PavlidisIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 369-378Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
(1).
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563.
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Droga e sociedade. O novo enquadramento legal. / José NizaPublicação: Lisboa:GPCCD. MJ,1994Descrição: 254p. ;
21cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.C.77]
(1).
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564.
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Relatório N.46/98 do GAFI X - Grupo de acção financeira sobre o branqueamento de capitais - I sessão plenária / Euclides Dâmaso Simões, António FolgadoPublicação: Lisboa:Gabinete de Direito Europeu,1998Descrição: 26 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.A.56]
(1).
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565.
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Reunião internacional sobre bens provenientes de actividades criminosas / rel. Jaime Nuno da Silva FernandesPublicação: Lisboa:PJ,1989Descrição: 43 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.A.54]
(2).
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566.
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Tráfico e consumo ilícitos de estupefacientes. O regime penal e respectiva tramitação processual penal / António Augusto Tolda PintoPublicação: Porto:Elcla,1995Descrição: 690p. ;
25cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.124]
(1).
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567.
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Relatório do 4.º colóquio sobre delinquência organizada / José Alberto Campos BrazPublicação: Lisboa:DCITE,1993Descrição: num.var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.B.39]
(1).
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Seminario sobre las unidades de información financiera y su función en la prevención del blanqueo de capitales / rel. Jose Alberto Campos BrazPublicação: Lisboa:DCITE. PJ,1999Descrição: [1] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.A.50]
(1).
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569.
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Anti-money laundering guide / Barry A. K. Rider, Chizu V. NakajimaPublicação: Bicester:CCM,2000Descrição: s. num ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21859]
(1).
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570.
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Legislação bancária estrangeira : branqueamento de capitaisPublicação: Lisboa:Gabinete Documentação e Direito Comparado. PGR,1993Descrição: num.var. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.42]
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571.
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Relatório da 7.ª conferência da Interpol sobre actividades fraudulentas internacionais / rel. José Eduardo Ferreira LeitePublicação: Lisboa:Directoria Geral,1990Descrição: num.var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.D.17]
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572.
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Law enforcementPublicação: Saint-Paul-de-Vence:Unisys International Management Centre,1990Descrição: 59 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.C.81]
(1).
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573.
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Réunion plénière du GAFI / rel. José BrazPublicação: Lisboa:DCITE,2000Descrição: [1] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.A.62]
(1).
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574.
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Branqueamento de dinheiro (legislação estrangeira).Publicação: Lisboa:Gabinete de Documentação e Direito Comparado.PGR,s.d.Descrição: num. var. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.41]
(1).
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575.
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Relatório - 'Interpol Meeting of Working Party on Money Laundering' / rel. António Domingos Leitão dos Reis, rel. Francisco José P. R. Martinho, rel. Francisco José Teixeira MatiasPublicação: Lisboa:PJ,1994Descrição: 9 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.130]
(1).
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576.
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1.ª Conferência Internacional sobre Tráfico de Cocaína e Crime OrganizadoPublicação: Lisboa:OIPC/Interpol,1993Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.43]
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577.
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Relatório da reunião do GAFI IX - grupo de acção financeira contra branqueamento de capitais / Euclides Dâmaso SimõesPublicação: Coimbra:PJ,1997Descrição: 11f; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.F.44]
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578.
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Legislação sobre branqueamento de capitais - Reino UnidoPublicação: Lisboa:GDDC. PGR.,s.d.Descrição: 45p. ;
30cm.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.E.59]
(1).
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579.
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Dos produtos do crime / Inácio Paulino Marreiros da Silva CândidoPublicação: Lisboa:Inácio Paulino Marreiros da Silva Cândido,1990Descrição: 140 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.E.3]
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580.
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Legislação. Reino Unido.Publicação: Lisboa:Ed.do a.,s.d.Descrição: s.num. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.112]
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