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41.
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Instituições e produtos financeiros / Luís BandeiraPublicação: Porto:BDP,1997Descrição: 1054 p ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21293]
(1).
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42.
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Fraudes bancárias : alguns aspectos / Victor Manuel Silva Chaves de AlmeidaPublicação: Lisboa:Ed. do a.,1988Descrição: 80 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.E.8]
(1).
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43.
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Relatório sobre a reunião ad hoc sobre análise de registos financeiros / José BarbosaPublicação: Lisboa:DG,1993Descrição: 10 f.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.33]
(1).
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44.
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Ad hoc working group on the analysis of financial records : relatório / José Reis Martins, Luís MiguelPublicação: Lisboa:Polícia Judiciária,1993Descrição: 20 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.108]
(2).
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45.
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Compilação de textos legislativos, artigos de revistas e documentação de organismos internacionais, sobre "crime organizado" e "branqueamento de capitais", relativos aos seguintes países: Itália, Suiça, Reino Unido, França e Estados Unidos da AméricaPublicação: Lisboa:GDDC,1992Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.B.22]
(1).
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46.
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Sigilo bancário / Diogo Leite Campos, Geraldo de Camargo VidigalPublicação: Lisboa:Edições Cosmo,1997Descrição: 143 p. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.F.59]
(1).
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47.
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Medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeiraPublicação: Coimbra:Coimbra Editora,2004Descrição: 178 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.26]
(2).
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48.
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O crime de branqueamento : regime de prevenção e de repressão / Vitalino CanasPublicação: Coimbra:Almedina,2004Descrição: 335 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.E.35]
(1).
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49.
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Direito bancário : temas críticos e legislação conexa / Alberto LuísPublicação: Coimbra:Almedina,1985Descrição: [4], 427, [2] p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ3.B.14]
(1).
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50.
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Money laundering : a new international law enforcement model / Guy StessensPublicação: Cambridge [etc.]:Cambridge University Press,2008Descrição: xxvi, 460 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.F.76]
(1).
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51.
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2.º Congresso de Investigação Criminal / org. ASFIC/PJ, org. IDPCC-FDUL ; coord. Maria Fernanda Palma, coord. Augusto Silva Dias, coord. Paulo de Sousa MendesPublicação: Coimbra:Almedina,2010Descrição: 413 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.B.72]
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52.
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Sociedades offshore e paraísos fiscais / Manuel Poirier BrazPublicação: Lisboa:Petrony,2010Descrição: 210 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.D.59]
(1).
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53.
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Pareceres [da] Procuradoria-Geral da República : os segredos e a sua tutela / coord. José Augusto Garcia Marques, coord. Luís Lingnau da SilveiraPublicação: Lisboa:Procuradoria-Geral da República. Gabinete de Documentação e Direito Comparado,1997Descrição: 594 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.75]
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54.
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O branqueamento de capitais e a derrogação do segredo bancário : implicações da má fé nas várias responsabilidades / Ricardo José de Almeida AmaralPublicação: [Lisboa]:Verbo Jurídico,2007Descrição: 46 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
(1).
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55.
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Paraísos fiscais : prejuízos e benefícios / António Fernando Correia da SilvaPublicação: Porto:[s.n.],2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
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56.
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Aplicabilidade dos procedimentos investigatórios previstos na Lei n. 9.034/95 à luz das novas técnicas de apuração da criminalidade econômica / Clara Moura MasieroPublicação: [Rio Grande do Sul]:[s.n.],2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
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57.
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A restrição ao sigilo bancário decorrente do regime de branqueamento de capitais : ponderação de interesses / Daniel Fernandes SemedoPublicação: Lisboa:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
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58.
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Derrogação do sigilo bancário pela Administração Tributária / Marco TorrePublicação: Porto:[s.n.],[2007]Descrição: 1 CD-ROMDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD279]
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59.
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A administração tributária e os novos rumos de proteção dos dados bancários / Paulo Domingos Araújo da SilvaPublicação: Braga:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
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60.
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O sigilo bancário no direito guineense : uma perspetiva integrada de análise, compreensão e construção do regime jurídico quanto a sua extensão, limites e problemas atuais / Januário Pedro CorreiaPublicação: Lisboa:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
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