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O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais - o caso português / Manuel Marques FerreiraIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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Crimes no sistema financeiro : o mapa legal e a adequação da tutela penal / Frederico de Lacerda da Costa Pinto In: (*). Resumo inserto na publicação. In: Infrações económicas e financeiras: estudos de criminologia e direito / coordenação José Neves Cruz... [et.al.]. Coimbra : Coimbra Editora, 2009. ISBN 978-972-32-2170-1. p. 479-492.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.97/34471]
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Bancos e mercados financeiros / Filipe PontesIn: (*) CD 301. In: Fraude em Portugal : causas, ética e contextos / coord. António João Maia, Bruno Sousa e Carlos Pimenta. - Coimbra : Almedina, 2017. ISBN 978-972-40-6976-0. p. 101-124.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.B.20/36145]
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Demystifying hawala : understanding terrorist financial networks / Daniel MabreyIn: Crime and Justice International.ISSN 1096-8733. Chicago. V. 19, n. 69 (January 2003) , p. 23-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Underground banking : legitimate remittance network or money laundering system? / Rob McCuskerIn: Crime & Justice International.ISSN 1096-8733. Huntsville. Vol. 21,n. 89 (November/December 2005) , p. 4-10Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26443]
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The impact of terrorism on financial markets / R. Barry Johnston, Oana M. NedelescuIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 13, nº 1 (2006) , p. 7-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
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Money laundering control and suppression of financing of terrorism : some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. V. 13, nº 1 (2006) , p. 26-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
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Dealing with Hawala : informal finantial centers in the ethnic community / James CaseyIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 76, n. 2 (February 2007) , p. 10-14Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27899 ()]
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Guardian forcesIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V. 17, n. 5 (May 2007) , p. 6-7Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28065]
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A crossroad in combating and preventing financial crime : looking for synergetic instruments for attack and prevention / Antonello Biagioli, Massimo NardoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 127-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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Central banks, merging banks and murky italian waters / Nick RidleyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 2 (2007) , p. 170-177Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28095]
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Anti-corruption efforts in the Caribbean : are we doing enough? Michael Hylton / Gladys YoungIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 250-263Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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The offshore trust : a catalyst for development / Rose-Marie Belle AntoineIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 264-278Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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The role of the regulator in combating financial crimes : a caribbean perspective / Ingrid PuseyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 299-319Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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Banking crisis and reform : the case of Jamaica / Allison C. Rattray In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 279-298Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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Sentinels in the banking industry : private actors and the fight against money laundering in France / Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre LascoumesIn: The British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 48, n. 1 (January 2008) , p. 1-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28606]
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Evolution and institutional foundation of the hawala financial system / Matthias Schramm, Markus TaubeIn: International Review of Financial Analysis - IRFA.ISSN 1057-5219. Amsterdam. N. 12 (2003) , p. 405-420Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - artigos digitalizados04.01 - Artigos digitalizados]
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Commercial corruption and money laundering : a preliminary analysis / David ChaikinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, nº 3 (2008) , p. 269-281Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28986]
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Portugal e o sistema monetário europeu / Vítor ConstâncioIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 8 (Outubro/Dezembro 1988) , p. 5-45Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30393]
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Futuros financeiros : sua aplicabilidade a Portugal / J. C. CostaIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 10 (Abril/Junho 1989) , p. 5-30Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30395]
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