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La protection des intérêts financiers des communautés : vers l'institution d'un procureur européen / Claude LecouIn: Agon. Louvain-la Neuve. V.34 (Janvier-Février-Mars 2002) , p.17-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Os bens provenientes de actividades criminosas / Jaime Nuno da Silva FernandesIn: Revista de Investigação Criminal.ISSN 0870-4228. Porto. N.º 34 (Novembro 1990) , p. 34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Onde estão os paraísos fiscais? / Ricardo LouroIn: Direito em Revista. Lisboa. N. 04 (Outubro/Dezembro 2001) , Artigo 1.8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23332]
(1).
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Biting the city's rotten apples / John WoodIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.5975 (27 July 1990) , p.1492-1493Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Currency and foreign transactions reporting act : a new law enforcement tool / Robert E. Chasen, Arthur SinaiIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.48,n.8 (August 1979) , p.1-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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146.
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Computer crime investigators : a new training field / Bill D. Colvin In: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.48,n.7 (July 1979) , p.9-12Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Manpower and the monetary losses-investigations of fraudulent checks / Thomas L. FrazierIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. London. V.47,n.6 (June 1978) , p.22-24Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Global financial business and the implications for effective control of money laundering in offshore centres / Richard Pratt In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 130-132Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Evolution of methods of money laundering in Latin America / Ricardo M. AlbaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 137-140Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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150.
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The liability of accountants and auditors under the Federal Securities Act and the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act in the USA / Mohammed B. HemrajIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 159-165Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Les manoeuvres frauduleuses / Michael J. PottsIn: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Paris. N.314 (Janvier 1978) , p.2-6Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Film and video tape piracy : a growing epidemic / Richard H. BloeserIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.50,n.2 (February 1981) , p.12-18Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Micro and macro-economic effects : secreting assets to evade non-business (private) obligations and responsibilities / Ellen Harshman, Muhammed Islam, Camille A. NelsonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 166-183Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering and terrorism financing : the role of capital market regulators / Dayanath JayasuriyaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 30-36Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Implications for financial intermediaries in attacking money laundering through enhancing tax law enforcement / Peter NevilleIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 73-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Underground and parallel banking systems / Jyoti TrehanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 76-84Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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La estafa bancaria en Madrid / José Garcia LosadaIn: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.58 (Junio 1990) , p.52-55Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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158.
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Operation Defcon - a multiagency approach to defense fraud investigations / Kathleen McChesneyIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.57,n.3 (March 1988) , p.16-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Estafas a bancos / Prat de LlobregatIn: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.238 (Junio 1982) , p.14-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Banking's golden triangle In: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.4966 (June 1988) , p.1226-1227Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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