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1001.
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Reunião do Grupo LEWP (Law Enforcement Working Party) / rel. António MoraisPublicação: Lisboa:Unidade de Cooperação Internacional - UCI. PJ,2018Descrição: 2, [25] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.E.16-NN]
(2).
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1002.
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EMPACT - CRIMFIN AO 2.3 Expert Meeting : "setting up the intelligence phase to combatting money laundering by means of new payment systems and virtual currencies" / rel. Paula AlmeidaPublicação: Porto:Diretoria do Norte,2018Descrição: 5 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.E.16-XX]
(2).
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1003.
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Conferência ENFIN : Financial investigations in an international context : stronger by sharing expertise / rel. Orlando MascarenhasPublicação: Porto:[Diretoria do Norte],2018Descrição: [3], 4 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.A.53]
(2).
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1004.
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Estudos Projeto ETHOS : corrupção e criminalidade económico-financeira / [comp.] Procuradoria-Geral da RepúblicaPublicação: Lisboa:Procuradoria-Geral da República,2018Descrição: 478 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.A.11]
(2).
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1005.
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38.ª reunião FIU Platform / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2018Descrição: 4, [8] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.A.10-Q]
(1).
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1006.
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OAP CFMLAR Criminal finances, money laundering and asset recovery / rel. José AlbertoPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ,2018Descrição: 2, [1] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.1-G]
(2).
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1007.
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European money mule action 5 / rel. Álvaro de SousaPublicação: Lisboa:Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica - UNC3T. PJ,2019Descrição: 3 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.A.10-AA]
(2).
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1008.
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Annual report of the State Financial Monitoring Service of Ukraine for 2018 / rel. Igor CherkaskyiPublicação: [Kiev]:The State Financial Monitoring Service of Ukraine,[2019]Descrição: 78,78 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.25]
(1).
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1009.
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Crime organizado : da prevenção da criminalidade organizada / Waldek Fachinelli CavalcantePublicação: Lisboa:[s.n.],2018Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD302]
(1).
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1010.
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Estudo PBC-CFT : prevenção ao branqueamento de capitais : combate ao financiamento do terrorismo 2018 / pref. Mariana Raimundo, pref. Pedro SubtilPublicação: Lisboa:UIF-PJ ; EY,2019Descrição: 61 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.36]
(2).
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1011.
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85/2019 - Countering financing of terrorism / rel. Rita CradosoPublicação: Lisboa:Unidade Nacional Contra-Terrorismo - UNCT. PJ,2019Descrição: 2, [4] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.A.10-ZZ]
(2).
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1012.
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ENFIN - "Joint Investigation Team" workshop / rel. Orlando Mascarenhas Publicação: Porto:Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ,2019Descrição: [4], 12 p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.1-P]
(2).
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1013.
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CEPOL - Western Balkans financial investigations project exchange programme 2019 / rel. Pedro MoraisPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF,2019Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.1-U]
(2).
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1014.
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O branqueamento e o financiamento do terrorismo e da proliferação : uma perspetiva de compliance bancário / Ana Lúcia Rodrigues VicentePublicação: Porto:[s.n.],2018Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD302]
(1).
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1015.
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O sistema preventivo do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e do financiamento do terrorismo à luz do Direito da União Europeia / Ana Rute Nunes Silva Publicação: Lisboa:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD302]
(1).
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1016.
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O combate ao branqueamento de capitais em Portugal / Ana Isabel Sacramento FerreiraPublicação: Porto:[s.n.],2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD302]
(1).
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1017.
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Crime subjacente ao crime de branqueamento [Documento eletrónico] / Murillo Magalhães CarreraPublicação: Porto:[s.n.],2018Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD313]
(1).
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1018.
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Estratégias de combate ao branqueamento em Portugal : a Polícia Judiciária e a evolução normativa nacional e internacional (1993/2017) / Vitor Manuel Robalo PaivaPublicação: Ericeira:Diário de Bordo,2020Descrição: 613 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.D.3]
(1).
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1019.
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Desporto e criminalidade / Roberto da Fonseca Domingues ...[et al.]Publicação: Lisboa:Centro de Estudos Judiciários - CEJ,2020Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
(1).
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1020.
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O financiamento do terrorismo, o branqueamento e a recuperação de activos / Carlos António de Pina SarmentoPublicação: Lisboa:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD318]
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