38.ª reunião FIU Platform / rel. Mariana Raimundo
Autor institucional: FIU PLATFORM MEETING, 38.ª, Bruxelas, 2018Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2018Descrição física: 4, [8] p. anexos; 30 cmAssunto: 270228 | 103050 | 304518 | 243734 | 343089 | 410454Resumo: Relatório de participação na 38.ª reunião FIU Platform, que teve lugar em Bruxelas, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018. O primeiro dia consubstanciou-se num workshop com Israel, para partilha de boas práticas no âmbito da prevenção do branqueamento e, sobretudo, do financiamento do terrorismo, visando fundamentalmente dois aspetos - Avaliação Nacional de Risco (ANR) e casos práticos de análise das FIU sobre financiamento do terrorismo. O segundo dia decorreu com a agenda e o formato normal das reuniões FIU Platform, do qual se destaca; implementação da nova rede FIU.NET; abrangência do novo regulamento de proteção dados às FIU e à Europol; necessidade de esforço adicional para colocação em funcionamento dos mecanismos de automação para disseminar as STR de cariz Internacional.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ25.A.10-Q (Browse shelf) | PJ36871 | Available | PJ136871 |
Reservado à PJ.
Relatório de participação na 38.ª reunião FIU Platform, que teve lugar em Bruxelas, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018. O primeiro dia consubstanciou-se num workshop com Israel, para partilha de boas práticas no âmbito da prevenção do branqueamento e, sobretudo, do financiamento do terrorismo, visando fundamentalmente dois aspetos - Avaliação Nacional de Risco (ANR) e casos práticos de análise das FIU sobre financiamento do terrorismo. O segundo dia decorreu com a agenda e o formato normal das reuniões FIU Platform, do qual se destaca; implementação da nova rede FIU.NET; abrangência do novo regulamento de proteção dados às FIU e à Europol; necessidade de esforço adicional para colocação em funcionamento dos mecanismos de automação para disseminar as STR de cariz Internacional.
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