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101.
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Seminário ERAS "O combate contra o branqueamento - organização de uma rede operacional de correspondentes" / rel. Artur MorgadoPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ,2010Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-X]
(2).
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102.
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Reunião para discussão do futuro da FIU.NET / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2010Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-FF]
(2).
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103.
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Reunião final sobre o futuro da FIU.NET / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF,2010Descrição: [2], [16] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-KK]
(2).
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104.
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Bi-annual AWF MTIC meeting / rel. Joaquim MendesPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC]. PJ,2010Descrição: [3] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.A.91-OOO]
(2).
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105.
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The threat to the UK by West African criminal groups : briefing paperPublicação: London:Strategic Research Unit,1994Descrição: 14, [3] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.F.73]
(1).
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106.
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Fraud and confiscation of assets / rel. José CancelaPublicação: Lisboa:[Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC] PJ,2010Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.A.64-E]
(2).
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107.
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Seminários Europeus - "Cooperação, sistemas de registo, administração e poder judicial na prevenção do branqueamento de capitais" / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2011Descrição: [2] p., [11] p. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.C.2-I]
(1).
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108.
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Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters = Convention Concernant L'Assistance Administrative en Matière FiscalePublicação: Strasbourg:Council of Europe,2011Descrição: 15, 15 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.C.95]
(1).
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109.
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A lei dos conluios de 1570 : algumas notas / Ruy de AlbuquerquePublicação: Lisboa:ed. do a.,1963Descrição: 104 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ2.D.17]
(1).
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110.
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Cybercrime : protecting against the growing threat : global economic crime surveyPublicação: [London]:PricewaterhouseCoopers LLP,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD184]
(1).
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111.
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O dinheiro secreto dos paraísos fiscais / Sylvain Besson ; trad. António SimõesPublicação: Lisboa:Caminho,2006Descrição: 287 p. ;
21 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.D.75]
(2).
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112.
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Seminar on combating financial crime-money laundering and asset forfeiture / rel. Carla Moura LeãoPublicação: Lisboa:[Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ,2012Descrição: [2] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.1-OO]
(2).
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113.
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Global money laundering and terrorist financing threat assessment : a view of how and why criminals and terrorists abuse finances, the effect of this abuse and the steps to mitigate these threatsPublicação: [Paris]:Financial Action Task Force,2010Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD200]
(1).
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114.
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O processo de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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115.
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Tipologias de branqueamento de capitais / José Luís BraguêsPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
(1).
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116.
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4.ª Reunião do Grupo Egmont (lavagem de dinheiro) / rel. Mariana RaimundoPublicação: Lisboa:Directoria-Geral. PJ,1996Descrição: 10 p., [450] f. anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.E.79]
(1).
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117.
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A fraude em sede de IVA : o caso português / Tânia Filipa Santos de AlmeidaPublicação: Aveiro:[s.n.],2011Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD210]
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118.
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Los delitos socio-económicos : estudio, desde el punto de vista económico-policial, de los delitos contra el orden socioeconómica contemplados en el Proyecto de Código Penal / Jesús A. García AyalaPublicação: [Madrid]:[Dirección General de la Policía],1982Descrição: 56 p. ;
25 x 14 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.77-V]
(2).
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119.
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A fraude fiscal e a simulação / Sara Raquel Pereira MarquesPublicação: Porto:[s.n.],2012Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
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120.
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Das infracções fiscais à sua perseguição processual / Carlos PaivaPublicação: Coimbra:Almedina,2012Descrição: 296 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.C.68]
(1).
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