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A financial profile of the terrorism of Al-Qaeda and its affiliates / Juan Miguel del Cid GómezIn: Perspectives on Terrorism. Vol. 4, nº 4 (October 2010) , p. 3-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD216]
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Financial crime after the crisis in the UK / Vincenzo RuggieroIn: Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística.ISSN 2007-2023. Nuevo León. Ano 3, vol. 5 (agosto-diciembre 2015) , 16 p. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
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Criteria for defining tax evasion as tax terrorism / Maris JurussIn: Economics and Business.ISSN 2256-0394. Vol. 30, nº 1 (Apr 2017) , p. 102-112Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
(1).
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The nexus of information technologies and illicit financial flows : phenomenon and legal challenges / Tatiana TropinaIn: ERA Forum.ISSN 1612-3093. Trier. V. 17, nº 3 (September 2016) , p. 369-384Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 291]
(1).
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Tax havens, offshore financial centres and the current sanctions regimes / Norman MugaruraIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p. 200-222Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
(1).
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Sobre a suspensão da execução da pena de prisão nos crimes tributários : análise de alguns problemas emergentes da sua especialidade e contributo para a sua compreensão / Vasco Sousa VieiraIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 28, n.º 2 (maio-agosto 2018) , p. 239-277Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36852]
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A investigação económico-financeira e tributária da criminalidade organizada na União Europeia / Nelson Macedo da CruzIn: Proelium - Revista da Academia Militar.ISSN 1645-8826. Lisboa. Vol. 7, n.º 14 (Janeiro-Junho 2018) , p. 107-122Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Os métodos indiretos na investigação tributária dos rendimentos e atos ilícitos / Nelson Macedo da CruzIn: Revista Jurídica Portucalense.ISSN 0874-2838. Porto. Nº 28 (2020) , p. 83-105Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
(1).
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Relatório sobre a fraude na actividade seguradora / Francisco MatiasPublicação: Barro-Loures:INPCC,1997Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.D.119]
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70.
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Money laundering - countering the new and growing threats from international organized economic crime : documentationPublicação: Lisboa:International Conference Group,1996Descrição: num. var ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.E.24]
(2).
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Principles and procedures for a new transnational criminal law / ed. Albin Eser, ed. Otto LagodnyPublicação: s.l.:ed.do a.,s.d.Descrição: 415-455p. ;
21cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19017]
(1).
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Forum européen pour la prévention du crime organisé : la coopération entre les cellules de renseignements financiers et les autorités fiscales / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 9 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.5]
(1).
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Strategical course on organised crime / rel. José Alberto Moutinho Fernandes Publicação: Barro-Loures:Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais,2005 Descrição: 4 f. ;
30 cm +
1 CD-RomDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.56]
(2).
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Global financial crime : terrorism, money laundering and offshore centres / edited by Donato MasciandaroPublicação: Aldershot:Ashgate,c2004Descrição: x, 256 p. :
il., 1 map ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.E.4]
(1).
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Os crimes fiscais : análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso criminalizador / Susana Aires de SousaPublicação: Coimbra:Coimbra Editora,2006Descrição: 340 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.C.61]
(1).
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Anti money laundering guidePublicação: London:Sweet & Maxwell,1999-Descrição: 1 vol. ;
25 cm +
CD-RomDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD69]
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Combating black money : money laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role / Donato MasciandaroPublicação: [Bloomington]:[Indiana University],2004Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD59]
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Processos de disseminação e ocultação de capitais : reacções proactivas e preventivas / Carlos SarmentoPublicação: [Lisboa]:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,[2006?]Descrição: 240 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ19.D.106]
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Prevenção e investigação do crime de corrupção nas sociedades democráticasPublicação: [Loures]:DIAP ; DCICCEF ; ISPJCC,2007Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD74]
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Octopus Interface 2005 - Conference on Combating Economic Crime / Organised by the Council of Europe and the Ministry of Justice of PortugalPublicação: Lisboa:Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação - GRIEC. Ministério da Justiça - MJ,2005Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD113]
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