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341.
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Sociedades offshore e paraísos fiscais / Manuel Poirier BrazPublicação: Lisboa:Petrony,2010Descrição: 210 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.D.59]
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Curso de criminalidade económica - módulo III : mercado mobiliário de valores : textos de apoio / Caetano SimõesPublicação: Barro:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais - INPCC,1992Descrição: [24] p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.D.62]
(1).
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Pareceres [da] Procuradoria-Geral da República : os segredos e a sua tutela / coord. José Augusto Garcia Marques, coord. Luís Lingnau da SilveiraPublicação: Lisboa:Procuradoria-Geral da República. Gabinete de Documentação e Direito Comparado,1997Descrição: 594 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21.F.75]
(1).
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Estudio practico sobre algunas estafas / Justo Aguilera MorenoPublicação: [Madrid]:[Dirección General de la Policía],1982Descrição: 44 p. ;
25 x 14 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.A.77-EE]
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Étude comparative des vols a main armée commis au préjudice des établissements bancaires en 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978Publicação: Paris:Groupe d'ètudes et de Prévention,[1979]Descrição: 26 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.57]
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Statistiques sur les vols a main armée commis en 1978 au préjudice des établissements bancairesPublicação: Paris:Groupe d'études et de Prévention,[1979]Descrição: 49 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ22.D.58]
(1).
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O branqueamento de capitais e a derrogação do segredo bancário : implicações da má fé nas várias responsabilidades / Ricardo José de Almeida AmaralPublicação: [Lisboa]:Verbo Jurídico,2007Descrição: 46 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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348.
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Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo em Portugal : II estudo KPMG/UIF 2010Publicação: Lisboa:KPMG Portugal ; Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2010Descrição: 66 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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Pesca profunda : abordagem ao modus operandi "phishing" e respectiva estruturação / Carlos Nunes Publicação: [Lisboa]:Secção de Investigação de Criminalidade Informática e Tecnológica - [SICIT]. [DLVT. PJ],[2014]Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD241]
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Curso sobre criminalidade económica - módulo III - o sistema financeiro português : estrutura, operadores, fraudes : súmula de apontamentos / Francisco MatiasPublicação: Barro:Instituto Nacional de Polícia e Ciências Criminais,1992Descrição: 88 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.A.62]
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Paraísos fiscais : prejuízos e benefícios / António Fernando Correia da SilvaPublicação: Porto:[s.n.],2014Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD262]
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Aplicabilidade dos procedimentos investigatórios previstos na Lei n. 9.034/95 à luz das novas técnicas de apuração da criminalidade econômica / Clara Moura MasieroPublicação: [Rio Grande do Sul]:[s.n.],2009Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
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A restrição ao sigilo bancário decorrente do regime de branqueamento de capitais : ponderação de interesses / Daniel Fernandes SemedoPublicação: Lisboa:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD268]
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354.
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Fraud detection within mobile money : a mathematical statistics approach / Frida Kappelin, Jimmie RudvallPublicação: Karlskrona, Sweden:[s.n.],2015Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD276]
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355.
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I Congresso de direito bancário / coord. L. Miguel Pestana de VasconcelosPublicação: Coimbra:Almedina,2015Descrição: 340 p. ;
23 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23.D.67]
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356.
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Derrogação do sigilo bancário pela Administração Tributária / Marco TorrePublicação: Porto:[s.n.],[2007]Descrição: 1 CD-ROMDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD279]
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357.
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A supervisão do Banco de Portugal : aplicabilidade, necessidade e processo / João Afonso Borges Gouveia Amaral Publicação: Lisboa:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
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358.
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A administração tributária e os novos rumos de proteção dos dados bancários / Paulo Domingos Araújo da SilvaPublicação: Braga:[s.n.],2016Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD282]
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1.º Curso de formação em segurança bancária : relatório / rel. António LeitãoPublicação: Lisboa:Gabinete Técnico de Prevenção. PJ,1982Descrição: 5, [ca. 150] p. anexosDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ10.A.117]
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O sigilo bancário no direito guineense : uma perspetiva integrada de análise, compreensão e construção do regime jurídico quanto a sua extensão, limites e problemas atuais / Januário Pedro CorreiaPublicação: Lisboa:[s.n.],2017Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD284]
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