|
|
181.
|
Banking on Hawala / Graham SaltmarshIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.109,n.5653 (21 December 2001) , p.26-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
182.
|
Cross-border economic crime : the agenda for reform / Russel G. SmithIn: Crime and Justice International.ISSN 1096-8733. Chicago. V.17,n.57 (December 2001) , p.9-10; 21-23; 26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
183.
|
La Suisse et le contrôle du blanchiment d'argent : la quadrature du cercle entre auto-régulations privées, contrôles administratifs et interventions pénales / Nicolas QuelozIn: Agon. Louvain-la Neuve. V.8,n.32 (Juillet-Août-Septembre 2001) , p.2-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
184.
|
L'Office Central de lutte contre la Délinquence Economique et Financière Organisée (OCDEFO) et la lutte contre le blanchiment de capitaux / Fabienne Bultot, Stéphan AdamIn: Agon. Louvain-la Neuve. V.8,n.32 (Juillet-Août-Septembre 2001) , p.14-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
185.
|
54ème assemblée généraleIn: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Saint-Cloud. N. 393 (Décembre 1985) , p. 254-291Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
186.
|
Le procureur européen / Diemut R. TheatoIn: Agon. Louvain-la Neuve. V.34 (Janvier-Février-Mars 2002) , p.14-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
187.
|
La protection des intérêts financiers des communautés : vers l'institution d'un procureur européen / Claude LecouIn: Agon. Louvain-la Neuve. V.34 (Janvier-Février-Mars 2002) , p.17-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
188.
|
Os bens provenientes de actividades criminosas / Jaime Nuno da Silva FernandesIn: Revista de Investigação Criminal.ISSN 0870-4228. Porto. N.º 34 (Novembro 1990) , p. 34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
189.
|
Onde estão os paraísos fiscais? / Ricardo LouroIn: Direito em Revista. Lisboa. N. 04 (Outubro/Dezembro 2001) , Artigo 1.8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23332]
(1).
|
|
|
190.
|
Biting the city's rotten apples / John WoodIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.5975 (27 July 1990) , p.1492-1493Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
191.
|
Currency and foreign transactions reporting act : a new law enforcement tool / Robert E. Chasen, Arthur SinaiIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.48,n.8 (August 1979) , p.1-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
192.
|
Computer crime investigators : a new training field / Bill D. Colvin In: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.48,n.7 (July 1979) , p.9-12Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
193.
|
Manpower and the monetary losses-investigations of fraudulent checks / Thomas L. FrazierIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. London. V.47,n.6 (June 1978) , p.22-24Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
194.
|
Global financial business and the implications for effective control of money laundering in offshore centres / Richard Pratt In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 130-132Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
195.
|
Evolution of methods of money laundering in Latin America / Ricardo M. AlbaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 137-140Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
196.
|
The liability of accountants and auditors under the Federal Securities Act and the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act in the USA / Mohammed B. HemrajIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 159-165Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
197.
|
Les manoeuvres frauduleuses / Michael J. PottsIn: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Paris. N.314 (Janvier 1978) , p.2-6Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
198.
|
Film and video tape piracy : a growing epidemic / Richard H. BloeserIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.50,n.2 (February 1981) , p.12-18Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
199.
|
Micro and macro-economic effects : secreting assets to evade non-business (private) obligations and responsibilities / Ellen Harshman, Muhammed Islam, Camille A. NelsonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 166-183Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
200.
|
Money laundering and terrorism financing : the role of capital market regulators / Dayanath JayasuriyaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 30-36Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
