Banking on Hawala / Graham Saltmarsh
In: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.109,n.5653 (21 December 2001) , p.26-27Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | REINO UNIDO Resumo: O sistema bancário conhecido por "Hawala" faz parte de uma antiga tradição asiática com mais de 3 séculos, através do qual o dinheiro é transferido entre países sem que as autoridades competentes sejam informadas. É um sistema que, para além de ser utilizado para fins de especulação, investimento, empréstimo e comércio em geral, é particularmente procurado e usado por traficantes de droga, terroristas, traficantes de armas, impostores e todos aqueles que procuram fugir aos impostos. Traçam-se as linhas gerais da forma como funciona este procedimento.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
O sistema bancário conhecido por "Hawala" faz parte de uma antiga tradição asiática com mais de 3 séculos, através do qual o dinheiro é transferido entre países sem que as autoridades competentes sejam informadas. É um sistema que, para além de ser utilizado para fins de especulação, investimento, empréstimo e comércio em geral, é particularmente procurado e usado por traficantes de droga, terroristas, traficantes de armas, impostores e todos aqueles que procuram fugir aos impostos. Traçam-se as linhas gerais da forma como funciona este procedimento.
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