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Consideração do risco de contágio nos requisitos de capital / José Manuel FariaIn: Revista da Banca. - Nº71 (jan.-junho 2011),p.25-40Publicação: ,2011Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11170]
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O problema de legitimidade da queixa-crime dos movimentos ilícitos cometidos nos cartões de crédito / Paulo GomesIn: Investigação Criminal = Revista semestral de investigação criminal, ciências criminais e forenses. - Nº11 (fevereiro 2017),p.152-169Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11134]
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Secret bancaire et fiscalité : obstacles à la coopération internationale dans la lutte anti-blanchiment / Ludovic FloretIn: La criminalité organisée /Marcel Leclerc. - Paris: La Documentation Française,1996. - p.181-198Publicação: ,1996Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE260.7173]
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Como assegurar uma colaboração frutuosa entre os diferentes operadores no mercado de seguros / Eduardo Viegas FerreiraIn: A fraude na actividade seguradora : relatório/F.Matias. - Barro: INPCC,1997. - p.23,anexoPublicação: ,1997Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE252.7124]
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Segredo bancário, segredo fiscal : uma perspectiva funcional / Saldanha SanchesIn: Medidas de combate á criminalidade organizada e económico-financeira/Centro de Estudos Judiciários. - Lisboa : Coimbra editora,2004. - p.57-68Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE372.9997]
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Sigilo bancário e sigilo fiscal no domínio da lei 5/2002, de 11 de janeiroIn: Medidas de combate á criminalidade organizada e económico-financeira/Centro de Estudos Judiciários. - Lisboa : Coimbra Editora,2004. - p.69-76 Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCICE372.9997]
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O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais - o caso português / Manuel Marques FerreiraIn: (*). Tema do encontro que decorreu em Lisboa, de 19 a 20 de Abril de 2002, dos representantes espanhóis, italianos, portugueses e polacos que integram o Programa Grotius II - penal, financiado pela Comissão EuropeiaColecção Aquilafuente; 38 (Universidade de Salamanca). Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.B.87/24363]
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Secret bancaire : évasion fiscale et blanchiment de l'argent en europe / Alain BuzelayIn: Artigo inserto na Revue du Marché Commun et de L'Union Européene, n.º 453 (Décembre 2001).. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16.E.75/24856]
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Applying semantic technologies to fight online banking fraud / Rodrigo Carvalho, Michael Goldsmith, Sadie CreeseIn: In: 2015 European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC). Manchester, Setembro de 2015. Ficheiro de 423 KB em formato PDF (8 p.).. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 268]
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Bancos e mercados financeiros / Filipe PontesIn: (*) CD 301. In: Fraude em Portugal : causas, ética e contextos / coord. António João Maia, Bruno Sousa e Carlos Pimenta. - Coimbra : Almedina, 2017. ISBN 978-972-40-6976-0. p. 101-124.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.B.20/36145]
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Da constitucionalidade e legalidade da medida de resolução do Banco de Portugal relativamente ao BES / Lourenço Vilhena de FreitasIn: In: Liber amicorum : Manuel Simas Santos / coord. André Paulino Piton e Ana Teresa Carneiro. - [Lisboa] : Rei dos Livros, 2016. ISBN 978-989-8823-20-5. p. 815-837.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24.B.2/36091]
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132.
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Responsabilidade penal das instituições de crédito e do Chief Compliance Officer no crime de branqueamento / José Neves da CostaIn: (*). In: Estudos sobre law enforcement, compliance e direito penal / coord. cient. Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias, Paulo de Sousa Mendes. - Coimbra : Almedina, 2018. ISBN 978-972-40-7641-6. p. 303-341. Resumo inserto na publicação.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25.B.2/36965]
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133.
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How to con a con / Dennis M. MarlockIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.61,n.7 (Jul.1992) , p.1-3Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJp]
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YACS crime groups : an FBI major crime initiative / Richard A. BallezaIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.67,n.11 (November 1998) , p.7-12 Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The smell of money / Brian HilliardIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.103,n.5301 (13 January 1995) , p.25-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Fraud - the corporate threat / Chris DicksonIn: Security Gazette.ISSN 0049-0024. Surrey. Apr. (1995) , p.20-30Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Un noveau module anti-fraude geis-racal guardata / Isabelle DurieuxIn: 01 Informatique.ISSN 0398-1169. Paris. n.962 (22 Juin 1987) , p.12Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Faux monnayage et delits economiques.In: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Lyon. V.48,n.445 (Nov-Dez 1993) , p.29-30Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJp.]
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A segurança na intervenção policial III / José Ferreira de OliveiraIn: Polícia Portuguesa. Lisboa. N.119 (Setembro/Outubro 1999) , p.14-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Reducing violent bank robberies in Los Angeles / William J. RehderIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.69,n.1 (January 2000) , p.13-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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